股票代码：600549          股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2018-070

                          厦门钨业股份有限公司

                   第八届监事会第四次会议决议公告

    厦门钨业股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2018 年 12 月 7 日以现场
与通讯相结合方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通
知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事 9 人，实到监事 9
人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真表决的方式审议通
过了如下议案：
    一、在关联监事许继松、陈光鸿、张真回避表决的情况下，会议以 6 票同意，
0 票反对， 票弃权的表决结果通过了《关于控股股东修订部分承诺事项的议案》。
监事会对《关于控股股东修订部分承诺事项的议案》进行了审核，并发表审核意
见如下：
    1、同意《关于控股股东修订部分承诺事项的议案》，并提交公司 2018 年第
三次临时股东大会审议。
    2、公司控股股东对原承诺事项提出修改，符合中国证监会《上市公司监管
指引第 4 号》的相关要求和公司的实际情况，相关修改议案的审议程序符合法律
法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于回购离职
人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。监事会对公司本次回购注销部分限
制性股票事项进行了认真审核，监事会认为：董事会本次关于回购注销部分限制
性股票的程序符合相关规定，同意董事会根据《厦门钨业股份有限公司 2017 限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将 32,109 股限制性股票进行回购注
销,回购价格为 10.02 元/股，回购总金额为 321,583.98 元。实际回购时，如已
发生《厦门钨业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的价
格调整事项，则按相关规定调整回购价格。
厦门钨业股份有限公司

         监 事 会
  2018 年 12 月 08 日