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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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厦门钨业关于海峡国际社区项目相关合作协议项下合同权利和义务及厦门原石滩酒店管理有限公司67.285%股权拟公开挂牌转让的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600549_20240628_883Q.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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厦门钨业关于参股基金合伙人变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/600549_20240625_YAV5.pdf
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2024-06-25
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厦门钨业关于间接控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/600549_20240625_EONO.pdf
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2024-06-19
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厦门钨业第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600549_20240619_74QN.pdf
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2024-06-01
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厦门钨业2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600549_20240601_CDL1.pdf
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2024-06-01
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2024-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-01
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-01
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2024-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-11
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厦门钨业第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600549_20240511_I55H.pdf
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2024-05-11
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厦门钨业第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600549_20240511_XVY7.pdf
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2024-05-11
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厦门钨业2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600549_20240511_KGJ4.pdf
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2024-05-11
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厦门钨业关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600549_20240511_3Y6D.pdf
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2024-05-11
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厦门钨业关于参加厦门辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600549_20240511_FSYD.pdf
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2024-05-11
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厦门钨业关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600549_20240511_MAJ8.pdf
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2024-05-08
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厦门钨业关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600549_20240508_BVJN.pdf
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2024-04-23
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厦门钨业关于2023年度向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600549_20240423_1R80.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于2024年度厦钨新能对其子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_4ZSG.pdf
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算及2024年财务预算报告》
4 《2023年年度报告及其摘要》
5 《2023年度利润分配方案》
6 《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》
7 《关于2024年度厦钨新能为其子公司提供担保的议案》
8 《关于提供反担保暨关联交易的议案》
9 《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》
10 《关于签订日常关联交易框架协议的议案》
11.00 《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》
11.01 《关于调整2024年度与日本联合材料公司及TMACorporation日常关联交易预计的议案》
11.02 《关于增加2024年度与中稀厦钨(福建)稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》
11.03 《关于调整2024年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》
12 《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
13 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
14 《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》
15.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
15.01 黄长庚
15.02 王丹
15.03 侯孝亮
15.04 谢小彤
15.05 吴高潮
15.06 钟可祥
16.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
16.01 程文文
16.02 叶小杰
16.03 朱浩淼
17.00 关于选举第十届监事会非职工监事的议案
17.01 陈芬清
17.02 陈光鸿
17.03 李翔
17.04 聂鑫森
17.05 王文艳
17.06 余牧 |
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2024-04-19
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厦门钨业关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_I99A.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_8XF8.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于提供反担保暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_TSRJ.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_330L.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于调整2024年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_YT1W.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于签署《股权托管协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_11DB.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于召开2023年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_UB4M.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于控股子公司厦钨新能建设高端能源材料工程创新中心项目的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_G1SM.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_FDBB.pdf
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