| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-23
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年年度转增，10转增8登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度转增，10转增8除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度转增，10转增8上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-09-29
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召开2003年度第一次临时股东大会，下午14：30,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司董事会会议决议,现将本公司有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2003年9月29日下午14：30
2、会议召开地点：中国福建省厦门市京闽中心酒店
3、会议召集人：陈维铉董事长
二、会议审议事项：
1、审议《关于收购三虹公司持有的虹鹭公司、虹波公司、虹飞公司股权的议案》
2、审议《关于调整募集资金用途的议案》
3、审议《关于选举吴世农先生为公司独立董事的议案》
以上议案的具体内容将在2003年8月29日的中国证券报、上海证券报披露的本公司第三届第四次董事会决议等公告中。
三、出席会议对象：
1、截止2003年9月22日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。
3、本公司董事、监事及高级管理人员列席本次会议。
四、会议登记办法：
1、登记时间：2003年9月23日―26日上午9：00―11：30下午14：00―17：00
2、登记地点：厦门市湖滨南路619号16层本公司会议室
3、登记手续：
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证。
(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。
(3)国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
五、其他：
1、会期半天,食宿及交通费自理。
2、联系人：郭文清许火耀
电话：0592-5363856
传真：0592-5363857
附：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席厦门钨业股份有限公司2002年度股东大会。并对会议所有议案行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人证券帐户号：
委托事项：
代理人签名：身份证号码：
委托日期：2003年月日
特此公告
厦门钨业股份有限公司董事会
二OO三年八月二十七日
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2004-05-10
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据三届七次董事会决议,现将本公司有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2004年5月10日(星期一)上午9：00
2、会议召开地点：中国厦门市京闽中心酒店26楼会议室
3、会议召集人：陈维铉董事长
二、会议审议事项：
1、2003年度董事会工作报告
2、2003年度监事会工作报告
3、2003年度报告及其摘要
4、2003年度财务决算及2004年财务预算的报告
5、2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6、关于向五矿有色金属股份有限公司采购钨精矿的长期协议
7、关于修改公司章程的议案
8、关于聘请福建省华兴会计有限责任公司为本公司审计机构的议案
以上议案的具体内容已在2004年4月1日的中国证券报、上海证券报披露的本公司第三届第七次董事会决议的公告中。
出席会议对象：
1、截止2004年4月26日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。
列席会议对象：
本公司董事、监事。
三、会议登记办法：
1、登记时间： 2004年4月27日～30日
2、登记地点： 厦门市湖滨南路619号16层本公司会议室
3、登记手续：
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证。
(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。
(3)国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
四、其他：
1、会期半天,食宿及交通费自理。
2、联系人：郭文清
电话：0592-5363856
传真：0592-5363857
附： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席厦门钨业股份有限公司2003年度股东大会。并对会议所有议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号：
委托事项：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
特此公告
厦门钨业股份有限公司
董事会
2004年4月1日
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-09
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[20041预增](600549)“厦门钨业”公布2004年第一季度业绩预增提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600549)“厦门钨业”公布2004年第一季度业绩预增提示性公告
经对厦门钨业股份有限公司2004年第一季度财务数据初步估算，第一季度净利润较上年同期有较大幅度增长，预计增长幅度超过150%，具体数据将在公司第一季度报告中予以披露，请投资者注意投资风险。
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2004-04-29
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首次公开发行A股股票第二次回访报告 |
上交所公告，投资项目 |
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| 厦门钨业股份有限公司
广发证券股份有限公司担任此次股票发行的主承销商。
根据中国证监会发布的《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指
导意见》（证监发〔2001〕48号文）的有关规定，本公司有关项目组人员于
2003年3月1日至5日对厦门钨业进行了第一次回访；2004年4月1日厦门钨业公开
披露了其上市后第一个完整会计年度2003年度财务报告，本公司于2004年4月7
日至9日对厦门钨业进行了第二次回访。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600549)“厦门钨业”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,729,633,087.34 1,750,877,477.13
股东权益(不含少数股东权益) 627,696,238.97 610,082,935.28
每股净资产 5.23 5.08
调整后的每股净资产 5.21 5.07
报告期
经营活动产生的现金流量净额 40,829,814.98
每股收益 0.147
净资产收益率 2.81%
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2004-12-10
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600549)“厦门钨业”
厦门钨业股份有限公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司近日收到厦门市湖里区国家税务局有关函。根据有关通知的规定，经研究，同意对厦门金鹭特种合金有限公司“年产600吨高性能硬质合金(特种合金)粉末材料和500吨深加工硬质合金制品”的追加投资项目所取得的所得，单独计算并享受有关规定的企业所得税定期减免优惠。依据上述批示，该项目从开始获利年度起，企业所得税享受“二免三减半”的税收优惠政策。
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2005-01-25
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[20044预增](600549) 厦门钨业：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600549)“厦门钨业”公布业绩预告修正公告
厦门钨业股份有限公司曾在2004年第三季度季报中预计公司2004年全年实现
净利润较上年同期将有较大幅度增长。
现经公司财务部门初步测算，预计公司2004年度实现净利润比上年同期增长
在100%以上(上年同期净利润为5438.89万元)，具体数据以会计师事务所审计结
果为准。
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2005-03-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-23
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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厦门钨业股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以2003年末公司总股本120000000股为基数，每10股送2股转增8股派现金红利0.5元
(含税)。
股权登记日：2004年6月23日
除权除息日：2004年6月24日
新增可流通股份上市日：2004年6月25日
现金红利发放日：2004年6月30日
本次利润分配和转增股本后，按新股本240000000股摊薄计算，2003年度每股收
益为0.225元 |
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2004-07-13
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公布银行借款情况公告 |
上交所公告，借款 |
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截止公告日，厦门钨业股份有限公司银行借款累计金额为人民币15000万元，
日元16800万元，其中：向中国银行厦门市开元支行借款16800万日元，贷款期
限为2004年1月8日-2005年1月8日；向中信实业银行厦门支行借款1000万元人民
币，贷款期限为2004年2月7日-2004年8月27日；向中信实业银行厦门支行借款
2000万元人民币，贷款期限为2004年4月20日-2004年10月20日；向厦门市商业银
行杏林支行借款1000万元人民币，贷款期限为2004年4月20日-2004年10月19日；
向中国银行厦门市开元支行借款5000万元人民币，贷款期限为2004年4月30日-2005
年4月30日；向厦门市商业银行杏林支行借款1500万元人民币，贷款期限为2004
年6月30日-2004年12月29日；向中国农业银行厦门市海沧支行借款2000万元人民
币，贷款期限为2004年4月30日-2004年10月30日；向中国建设银行厦门市分行借
款2000万元人民币，贷款期限为2004年6月30日-2004年12月30日；向中国光大银
行厦门分行借款500万元人民币，贷款期限为2004年6月30日-2004年12月30日 |
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2004-07-07
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[20042预增](600549) 厦门钨业：公布2004年度中期业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年度中期业绩预增提示性公告
经对厦门钨业股份有限公司2004年度中期财务数据初步估算，净利润较上年
同期有较大幅度增长，预计增长幅度超过100%，具体数据将在公司半年度报告中
予以披露，请投资者注意投资风险。
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2004-08-12
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600549)“厦门钨业”
厦门钨业股份有限公司于2004年8月10日召开三届十次董事会及三届六次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于启动行洛坑钨矿建设的议案：该项目总投资为21918万元，拟
企业自筹10282万元，其余向银行贷款。
三、通过关于投资控股上海上灯钨钼制品有限公司(下称：上灯公司)的议案：
公司拟收购上海广电电子股份有限公司(下称：广电电子)控股子公司上灯公司股
权。收购其股东广电电子持有的58%股权和上海海昌国际贸易有限公司持有的10%
股权，按评估后的上灯公司净资产1188万元计算，共需投资807.84万元。而后
公司与广电电子共同再对上灯公司增资2525万元，其中公司投资1717.16万元。
增资后上灯公司的注册资本为2500万元，公司占68%。
四、同意郭文清不再担任董事会秘书职务，聘任许火耀为董事会秘书。
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,030,869,048.86 1,750,877,477.13
股东权益(不含少数股东权益) 651,135,692.13 610,082,935.28
每股净资产 2.71 5.08
调整后的每股净资产 2.70 5.07
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 564,892,802.92 299,718,676.55
净利润 46,725,331.75 19,344,972.93
扣除非经常性损益后的净利润 46,769,149.22 19,361,568.84
每股收益 0.195 0.161
净资产收益率 7.18% 3.37%
经营活动产生的现金流量净额 9,198,761.71 -29,176,125.29
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2002-11-07
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2002.11.07是厦门钨业(600549)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2002-10-24
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2002.10.24是厦门钨业(600549)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2002-10-24
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:11.6元/股，申购代码：沪市 深市003549 ，配售简称：厦钨配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-10-25
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:11.6元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-10-28
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:11.6元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-10-29
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:11.6元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-10-23
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:11.6元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-02-28
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600549)“厦门钨业”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 110364.927 58523.489 88.58
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 55239.146 20478.710 169.73
主营业务收入(万元) 57839.809 70570.601 -18.04
净利润(万元) 5005.602 6132.433 -18.37
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4611.490 6207.793 -25.71
每股收益(元) 0.42 0.68 -38.24
每股净资产(元) 4.60 2.28 101.75
调整后的每股净资产(元) 4.60 2.26 103.54
净资产收益率(%) 9.06 29.95 -69.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.35 30.31 -72.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.35 2.38 -85.29
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派3.00元(含税)。
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2003-02-28
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(600549)“厦门钨业”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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厦门钨业股份有限公司于2003年2月25日至2月26日召开二届十一次董事会
及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度报告及其摘要。
二、2002年度利润分配预案：拟按每10股派发现金股利3.00元(含税)。
三、2003年度融资方案：公司2003年度拟向银行申请15000万元综合授信额
度，期限一年。
四、2003年度担保方案：公司各控股子公司2002年需向银行融资(含借款、
银行承兑汇票、信用证)26000万元，同意公司在以上额度内向各控股子公司提
供担保，期限一年。
五、关于董、监事会换届的议案。
六、关于修改公司章程的议案。
七、关于对厦门滕王阁房地产开发有限公司增资扩股的议案：同意投资
1470万元对厦门滕王阁房地产开发有限公司进行增资扩股，使该公司注册资本
增至3000万元，公司持有比例上升为60%，全部以自有资金投入。
八、关于注销特固克(厦门)贸易有限公司和投资特固克(上海)贸易有限公
司的议案：经与该公司另一股东伊斯卡国际贸易有限公司商定拟注销特固克(厦
门)贸易有限公司后在上海成立一家新的合资公司，特固克(上海)贸易有限公司
拟注册资本33.3333万美元，公司拟出资13.3333万美元，占注册资本的40%。
九、关于调整拟向控股子公司派出或推荐董、监事人选的议案。
十、关于继续聘请福建华兴会计师有限责任公司为公司审计机构的议案。
十一、关于聘请福建厦门联合信实律师事务所为公司常年法律顾问的议案。
董事会决定于2003年4月1日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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