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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-18
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2003年年度转增，10转增8登记日 ，2004-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-06-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600549)“厦门钨业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,110,199,278.36 1,750,877,477.13
股东权益（不含少数股东权益） 695,642,691.64 610,082,935.28
每股净资产 2.90 5.08
调整后的每股净资产 2.89 5.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -10,529,209.41
每股收益 0.1854 0.3801
净资产收益率（%） 6.40 13.11
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2004-04-01
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-27 第二次披露日期为2004-03-31 |
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2003-12-12
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收购股权实施情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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厦门钨业股份有限公司《关于收购厦门三虹钨钼股份有限公司(简称：三虹公司)持
有的厦门虹鹭钨钼工业有限公司、成都虹波实业股份有限公司、赣州虹飞钨钼材料有限
公司股权的议案》已进行了信息披露。现将本次收购股权的实施情况公告如下：
公司已于2003年9月30日、10月14日和10月15日分三次将收购股权价款共15095万元
足额汇入三虹公司账户。三虹公司临时股东大会已通过了将上述股权转让价款投资于福
建省宁化县行洛坑钨矿的开采以支持公司的原料供应。于近日已完成了相关股权的过户
登记。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:19 上交所
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,177,095,382.98 1,103,649,270.49
股东权益(不含少数股东权益) 592,644,907.43 552,391,465.15
每股净资产 4.94 4.60
调整后的每股净资产 4.94 4.60
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 18,758,355.62
每股收益 0.160 0.322
净资产收益率 3.25% 6.51%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.01% 6.28% |
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2003-04-01
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期会天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司董事会会议决议,现将本公司有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2003年4月1日(星期二)上午9：00
2、会议召开地点：中国厦门市京闽中心酒店26楼会议室
3、会议召集人：陈维铉董事长
二、会议审议事项：
1、审议2002年度董事会工作报告
2、审议2002年度监事会工作报告
3、审议2002年度财务决算及2003年财务预算的报告
4、审议2002年度报告及其摘要
5、2002年度利润分配方案
6、关于选举公司第三届董事会成员的议案
7、关于选举公司第三届监事会成员的议案
8、关于发放董事津贴的议案
9、关于发放监事津贴的议案
10、关于修改《经营决策和经营管理规则》的议案
11、关于修改公司章程的议案
12、关于继续聘请福建华兴会计有限责任公司为本公司审计机构的议案
以上议案的具体内容将在2003年2月28日的中国证券报、上海证券报披露的本公司第二届第十一次董事会决议等公告中。
出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2002年3月25日(星期二)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。
三、会议登记办法：
1、登记时间：2003年3月26日～28日上午9：00-11：30下午14：00-17：00
2、登记地点：厦门市湖滨南路619号16层本公司会议室
3、登记手续：
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证。
(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。
(3)国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
四、其他：
1、会期一天,食宿及交通费自理。
2、联系人：郭文清许火耀
电话：0592-5363856
传真：0592-5363857
附：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席厦门钨业股份有限公司2002年度股东大会。并对会议所有议案行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人证券帐户号：
委托事项：
代理人签名：身份证号码：
委托日期：2003年月日
特此公告
厦门钨业股份有限公司
董事会
二OO三年二月二十六日
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2003-04-02
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(600549)“厦门钨业”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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厦门钨业股份有限公司于2003年4月1日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、2002年度报告。
二、2002年度利润分配方案：每10股派3.00元(含税)。
三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过选举公司第三届监事会成员的议案。
五、未通过关于选举公司第三届董事会成员的议案。
六、未通过修改公司章程的议案。
七、通过五矿有色金属股份有限公司关于修改公司章程的临时提案。
八、通过五矿有色金属股份有限公司关于选举公司第三届董事会成员的临
时提案。
(600549)“厦门钨业”公布董监事会决议公告
厦门钨业股份有限公司于2003年4月1日召开三届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、推选陈维铉担任公司第三届董事会董事长。
二、任命刘同高为公司总裁。
三、任命郭文清为公司董事会秘书。
四、推选叶清海为公司第三届监事会监事长。
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2003-04-25
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(600549)“厦门钨业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 108979.76
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 55875.7
每股净资产(元) 4.66
调整后的每股净资产(元) 4.65
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -3139.29
每股收益(元) 0.053
净资产收益率(%) 1.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.13
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2003-05-21
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(600549)“厦门钨业”公布2002年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门钨业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年年末公司总
股本120000000股为基数，向全体股东每10股派发3.00元(含税)。股权登记日为
2003年5月26日，除权除息日为2003年5月27日，现金红利发放日为2003年5月30日。
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2004-04-01
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 776,743,871.03 578,398,096.55
净利润 54,388,882.33 50,056,023.11
总资产 1,750,877,477.13 1,103,649,270.49
股东权益(不含少数股东权益) 610,082,935.28 588,391,465.15
每股收益(摊薄) 0.45 0.42
每股净资产 5.07 4.90
调整后的每股净资产 4.89 4.90
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 0.35
净资产收益率(摊薄) 8.91% 8.51%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股送2股转增8股派0.50元(含税)。
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2004-04-01
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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厦门钨业股份有限公司拟与厦门三虹钨钼股份有限公司合资设立行洛坑
钨矿有限责任公司，注册资金1000万元，公司占60%股权。交易资金来源为
自筹。
公司拟向五矿有色金属股份有限公司(下称：五矿有色)长年采购钨精矿，
双方拟签订《长期采购协议》。五矿有色按照公司要求的数量和时间优先向
公司供应钨精矿，公司在同等条件下优先向五矿有色采购钨精矿，定价原则
按交货月份市场平均价格确定。协议期限为五年，自2004年5月1日起至2009
年12月31日。
上述交易均构成关联交易。
厦门钨业股份有限公司于2004年3月30日召开三届七次董事会及三届四次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：建议以2003年12
月31日公司总股本12000万股为基数，向全体股东每10股送2股转增8股派0.50元
(含税)。
三、通过2004年度融资方案：公司2004年拟向银行申请30000万元综合授信
额度。
四、通过2004年度为控股子公司提供担保方案：本年度预计向厦门金鹭特种
合金有限公司、厦门虹鹭钨钼工业有限公司、成都虹波实业股份有限公司、赣州
虹飞钨钼材料有限公司、洛阳豫鹭矿业有限公司提供担保额度为27000万元。
五、通过将暂时闲置募集资金6000万元用于补充短期流动资金的议案，期限
不超过半年。
六、通过增加厦门滕王阁房地产开发有限公司注册资本的议案：拟将滕王阁
房地产公司产生利润分期转增股本使注册资本增至5000万元，达到二级房地产开
发公司资质。
七、通过设立行洛坑钨矿有限责任公司的议案。
八、通过向五矿有色金属股份有限公司采购钨矿的长期协议。
九、通过调整出任控股子公司董、监事的议案。
十、通过修改公司章程部分条款的议案。
十一、通过修改主要会计政策和资产减值准备计提和核销管理制度部分条
款的议案。
十二、通过继续聘任福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计机构的
议案。
董事会决定于2004年5月10日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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2003-07-29
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(600549)“厦门钨业”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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厦门钨业股份有限公司于2003年7月25日召开三届三次董事会及三届二次监
事会，会议审议通过了2003年半年度报告及其摘要 |
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2003-07-29
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(600549)“厦门钨业”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,138,856,828.68 1,103,649,270.49
股东权益(不含少数股东权益) 573,386,729.68 552,391,465.15
每股净资产 4.78 4.60
调整后的每股净资产 4.78 4.60
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 299,718,676.55 272,104,345.70
净利润 19,344,972.93 29,370,986.92
扣除非经常性损益后的净利润 19,361,568.84 29,079,018.60
每股收益 0.16 0.33
净资产收益率 3.37% 12.54%
经营活动产生的现金流量净额 -29,176,125.29 13,619,939.19 |
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2003-08-29
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门钨业股份有限公司董事会对《证券时报》于2003年8月28日在报
纸第二版刊登了题为《厦门钨业变更募资用意何在?》一文，作出澄清声
明，详见8月29日《中国证券报》和《上海证券报》。
《中国证券报》和《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司
发布的信息以上述指定报刊刊登的公告为准 |
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2003-10-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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厦门钨业股份有限公司于2003年9月29日召开三届五次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过增设钨钼材事业部的议案。
二、任命庄志刚为公司副总裁。
三、通过增加2003年度融资额度的议案：公司拟在2003年度再向银行申请11000
万元综合授信额度。
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2003-08-28
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公布为控股子公司提供担保的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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2002年10月30日，厦门钨业股份有限公司与厦门市农村信用合作社签署了《保证合同》，公司为厦门滕王阁房地产开发有限公司(简称：滕王阁公司)向厦门市农村信用合作社借款人民币400万元提供的担保为连带责任保证担保，借款期限为一年，自2002年10月30日至2003年10月30日。
2002年11月25日，公司与厦门市农村信用合作社签署了《保证合同》，公司为滕王阁公司向厦门市农村信用合作社借款人民币1000万元提供的担保为连带责任保证担保，借款期限为一年，自2002年11月25日至2003年11月25日。
2002年12月17日，公司与福建兴业银行厦门市分行签署了《保证合同》，公司为滕王阁公司向福建兴业银行厦门市分行借款人民币1000万元提供的担保为连带责任保证担保，借款期限为两年，自2002年12月17日至2004年12月17日。
2002年12月19日，公司与中国建设银行厦门市分行签署了《保证合同》，公司为滕王阁公司向中国建设银行厦门市分行借款人民币2000万元提供的担保为连带责任保证担保，借款期限为两年，自2002年12月19日至2004年12月19日。
2002年12月23日，公司与中国建设银行厦门市分行签署了《保证合同》，公司为滕王阁公司向中国建设银行厦门市分行借款人民币2000万元提供的担保为连带责任保证担保，借款期限为两年，自2002年12月23日至2004年12月23日。
以上担保期限均为债务人履行债务期限届满之日起两年。
滕王阁公司的其他股东，即厦门东瑞仕房地产开发有限公司、厦门世纪华岳投资咨询有限公司和厦门高登投资顾问有限公司提供了反担保并与公司、滕王阁公司共同签订了反担保协议，反担保方式为这三家公司以其所持滕王阁公司的股东权益进行反担保。
截至本次公告日，公司累计对外担保金额为贷款担保人民币13500万元，银行承兑汇票担保人民币700万元，信用证担保美元8.95万元，欧元65.1万元。无逾期对外担保。
厦门钨业：公布关联交易公告
厦门钨业股份有限公司拟收购厦门三虹钨钼股份有限公司(下称：三虹公司)所持有的厦门虹鹭钨钼工业有限公司全部65%的股权即650万股(650万美元)、三虹公司持有的成都虹波实业股份有限公司全部55.52%的股权即4000万股和三虹公司持有的赣州虹飞钨钼材料有限公司70.93%的股权即1830万股，均拟按评估值确定收购对价，共计15095万元。
以上股权收购事项构成了公司的关联交易。
厦门钨业：公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
厦门钨业股份有限公司于2003年8月27日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购三虹公司持有的虹鹭公司、虹波公司、虹飞公司股权的议案。
二、通过调整募集资金使用的议案。
三、通过推荐吴世农为公司独立董事候选人的议案。
四、同意公司为厦门滕王阁房地产开发有限公司提供担保的事项公告。
董事会决定于2003年9月29日下午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
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2002-10-24
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2002.10.24是厦门钨业(600549)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2002-10-21
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2002.10.21是厦门钨业(600549)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2002-10-24
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2002.10.24是厦门钨业(600549)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2002-10-25
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2002.10.25是厦门钨业(600549)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2002-10-28
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2002.10.28是厦门钨业(600549)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2002-10-24
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2002.10.24是厦门钨业(600549)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2002-10-23
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2002.10.23是厦门钨业(600549)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2002-11-07
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2002.11.07是厦门钨业(600549)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:11.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2002-11-07
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:11.6元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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