| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-13
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-07 |
召开股东大会 |
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| 《厦门钨业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-13
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召开股权分置改革相关股东会议的通知
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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厦门钨业股份有限公司董事会决定于2006年3月7日9:30-11:30召开股权分置
改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表
决方式进行，网络投票时间为2006年3月3日、6日和7日，每日9:30-11:30、13:0
0-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司的5家非流通股股东一致同意通过向方案实施的股
权登记日登记在册的流通股股东支付一定的股份作为向流通股股东的对价安排，
从而获得其所持有的公司非流通股在上海证券交易所挂牌流通的权利，即，每10
股流通股可以获得非流通股股东支付的2.6股股份，流通股股东获付的股份总数
为15600000股。
公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义
务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年2月24日
下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
流通股股东；征集时间自2006年2月27日至3月2日；本次征集投票权为董事会无
偿自愿征集，董事会将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券
报》上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-01-25
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[20054预增](600549) 厦门钨业：公布2005年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600549)“厦门钨业”公布2005年度业绩预增公告
经厦门钨业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度实现净利润与上年同期相比增长50%左右(上年同期净利润为11061.56万元)，具体数据将在公司2005年年度报告中予以详细披露 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-10 |
拟披露年报 |
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2005-10-28
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公布控股子公司金鹭公司股权变更的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600549)“厦门钨业”
转让方厦门钨业股份有限公司、香港国悦资源有限公司、五矿有色金属股份有限公司与买方瑞典山特维克钢铁投资有限公司于2005年10月26日签订《股东权益转让协议》，分别将持有公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司(注册资本26997万元人民币，公司持有其62.5%股权，下称：金鹭公司)2.5%、2.5%、5%股权转让给瑞典山特维克钢铁投资有限公司，转让金额分别为人民币1850万元、人民币1850万元和人民币3700万元。
转让方香港国悦资源有限公司与买方日本联合材料株式会社于2005年10月26日签订《股东权益转让协议》，将持有金鹭公司10%股权转让给日本联合材料株式会社，转让金额为人民币7400万元。
股权变更后，公司仍持有金鹭公司60%股权，仍保持绝对控股地位。
公司将持有金鹭公司2.5%股权转让给瑞典山特维克钢铁投资有限公司业经公司三届十六次董事会审议批准 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600549)“厦门钨业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,219,052,052.82 2,194,187,937.51
股东权益(不含少数股东权益) 777,929,755.66 715,012,574.71
每股净资产 3.24 2.98
调整后的每股净资产 3.24 2.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -160,069,200.73
每股收益 0.1868 0.4619
净资产收益率(%) 5.76 14.25 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-17
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注册地址由“厦门市开元区湖滨南路滕王阁619号16层（邮编：361004）”变为“厦门市海沧区柯井社（邮编：361026）” ，2005-09-16 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600549)“厦门钨业”
厦门钨业股份有限公司于2005年9月16日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程的议案等事项 |
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2005-08-09
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600549)“厦门钨业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,172,101,302.27 2,194,187,937.51
股东权益(不含少数股东权益) 733,118,221.05 715,012,574.71
每股净资产 3.05 2.98
调整后的每股净资产 3.05 2.98
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,268,729,210.48 564,892,802.92
净利润 66,035,168.26 46,725,331.75
扣除非经常性损益后的净利润 66,944,598.15 46,769,149.22
每股收益 0.2751 0.1947
净资产收益率(%) 9.01 7.18
经营活动产生的现金流量净额 -294,476,489.06 9,198,761.71 |
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2005-08-09
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
2、审议《关于修改＜独立董事制度＞的议案》
3、审议《关于修改＜关联交易决策制度＞的议案》
4、审议《关于修改＜经营决策和经营管理规则＞的议案》
5、审议《关于修改＜财务管理标准＞的议案》 |
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2005-08-09
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600549)“厦门钨业”
厦门钨业股份有限公司于2005年8月6日召开三届十六次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向瑞典山特维克公司转让持有的公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司2.5%股权。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年9月16日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-02 |
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2005-06-16
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公布2004年度分红派息实施补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600549)“厦门钨业”
厦门钨业股份有限公司《2004年度分红派息实施公告》已于2005年6月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，根据财政部、国家税务总局2005年6月13日发布的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》规定，现对已发布的公司2004年度分红派息实施公告中的社会公众股个人股东应得红利进行重新调整，即本次分红派息以2004年12月31日公司总股本24000万股为基数，每10股派2.00元(含税)，对于流通股个人股东，扣税后实际发放现金红利为每股0.180元 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-11
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2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门钨业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日公司总股
本24000万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2005年6月16日
除息日：2005年6月17日
现金红利发放日：2005年6月22日
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2005-05-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600549)“厦门钨业”
厦门钨业股份有限公司于2005年5月18日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议同意公司将2005年度银行融资额度由35000万元提高到70000万元，并授权总裁在此额度内决定和签署融资合约，授权期间自2005年5月18日至2006年4月30日 |
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2005-05-10
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600549)“厦门钨业”
根据财政部、国家税务总局2005年4月29日发布的有关通知，自2005年5月1日起，厦门钨业股份有限公司钨制品中的仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨粉出口退税率由13%下调为8%，其他深加工钨制品出口退税率仍为13% |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600549)“厦门钨业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,520,344,738.73 2,194,187,937.51
股东权益(不含少数股东权益) 741,243,381.43 715,012,574.71
每股净资产 3.09 2.98
调整后的每股净资产 3.09 2.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,636,823.76 8,636,823.76
每股收益 0.1090 0.1090
净资产收益率(%) 3.53 3.53 |
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2005-04-19
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600549)“厦门钨业”
厦门钨业股份有限公司于2005年4月18日召开2004年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年12月31日公司总股本24000万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过2005年度融资方案。
四、未通过修改公司章程的议案。
五、通过福建省冶金(控股)有限责任公司关于修改公司章程的临时提案。
六、通过关于2005年预计日常关联交易的议案。
七、同意桥本幸三郎辞去公司监事职务，选举齐藤隆文为公司监事。
八、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构 |
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2005-04-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门钨业股份有限公司于2005年4月5日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审核了公司股东福建省冶金(控股)有限责任公司(持有公司股份39.36%)提出的《关于修改<公司章程>的临时提案》等临时提案，同意将上述临时提案提交2004年年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-20 |
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2005-03-17
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600549)"厦门钨业"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,194,187,937.51 1,750,877,477.13
股东权益 715,012,574.71 610,082,935.28
每股净资产 2.98 5.08
调整后的每股净资产 2.98 5.08
2004年 2003年
主营业务收入 1,491,312,264.88 776,743,871.03
净利润 110,615,647.23 54,388,882.33
每股收益(全面摊薄) 0.46 0.45
净资产收益率(全面摊薄、%) 15.47 8.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 -0.03
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2005-03-17
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2005年 4月18日(星期一)上午9：00-12：00
2、会议召开地点：厦门市宝龙大酒店(地址：厦门市湖滨中路133号)
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票方式
二、会议审议事项：
1、审议《2004年度董事会工作报告》
2、审议《2004年度监事会工作报告》
3、审议《2004年度财务决算和2005年度财务预算的报告》
4、审议《2004年年度报告及其摘要》
5、审议《2004年度利润分配方案》
6、审议《2005年度融资方案》
7、审议《关于修改<公司章程>的临时提案》
8、审议《关于2005年预计日常关联交易的议案》
9、审议《关于更换监事的议案》
10、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的临时提案》
12、审议《关于修改<董事会工作规则>的临时提案》
13、审议《关于修改<监事会工作规则>的临时提案》
三、出席会议对象：
1、截止2005年4月8日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书附后)。
2、本公司董事、监事、监事候选人、高级管理人员及见证律师。
四、会议登记办法：
为便于会议安排,请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2005年4月12日-14日9：00-17：00。
3、登记地点：厦门市湖滨南路619号16层本公司董事会秘书处
五、其他：
1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式：
联系部门：董事会秘书处 联系人：许火耀 王烈春
联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
特此公告！
厦门钨业股份有限公司董事会
2005年03月15日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席厦门钨业股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：2005年 月 日
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2005-03-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600549)“厦门钨业”
厦门钨业股份有限公司于2005年3月15日召开三届十二次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日公司总股本24000万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过2005年度融资方案：公司2005年度拟向银行申请35000万元综合授信额度，并授权总裁在此额度内决定和签署融资合约，授权期间自2005年3月16日至2006年4月30日。
四、通过2005年度对控股子公司提供担保的议案：同意公司2005年度为各控股子公司提供总额不超过35000万元的银行融资保证担保，并授权总裁在此额度内决定和签署担保手续，授权期间自2005年3月16日至2006年4月30日。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于厦门滕王阁房地产开发有限公司经营问题的议案。
七、通过关于增加宁化行洛坑钨矿有限公司股权比例和增加注册资本的议案：公司将对其增资1000万元，增资后公司持股比例将由60%提高到80%。
八、通过关于厦门虹鹭钨钼工业有限公司增资的议案：同意该公司用资本公积、盈余公积、未分配利润及2005年实现利润转增注册资本1500万美元。
九、通过关于成都虹波实业股份有限公司(下称：虹波公司)搬迁改造的议案：项目预计总投资23000万元，资金来源主要是现有土地拍卖收入；同意虹波公司根据搬迁改造方案与成都市土地储备中心签订国有土地使用权收购协议，按照成都市政府规定的搬迁改造操作程序，成都市土地储备中心将预付虹波公司土地收购补偿费基价总额8000万元作为搬迁改造前期资金，搬迁后土地再行拍卖。
十、通过关于2005年预计日常关联交易的议案。
十一、通过关于派出出任虹鹭等公司董、监事人选的议案。
十二、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
十三、通过更换监事的议案。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600549)“厦门钨业”公布2005年预计日常关联交易公告
厦门钨业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向五矿有色金属股份有限公司采购钨精矿，2004年实际发生的交易总金额为4312万元，预计2005年度的交易总金额为13500万元；公司向五矿有色金属股份有限公司销售APT、氧化钨及钨粉，2004年实际发生的交易总金额为5348万元，预计2005年度的交易总金额为9000万元；公司与五矿有色金属股份有限公司之间因委托代理出口氧化钨、钨粉、碳化钨粉而形成交易，2004年实际发生的交易总金额为11000万元，预计2005年度的交易总金额为16200万元。
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2004-06-18
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度转增，10转增8转增上市日 ，2004-06-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度转增，10转增8除权日 ，2004-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度转增，10转增8登记日 ，2004-06-23 |
登记日，分配方案 |
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