| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-14
|
2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.5红利发放日 ，2006-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-14
|
2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.5除权日 ，2006-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-14
|
2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.5登记日 ，2006-04-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-11
|
公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600549)“G厦钨”
厦门钨业股份有限公司于2006年4月10日召开2005年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年12月31日公司总股本24000万股为基数，每10股送4股转增6股派1.00元(含税)。
三、通过关于2006年度对控股子公司提供担保的议案。
四、未通过修改公司章程及股东大会、董、监事会议事规则的议案。
五、通过全面修订公司章程及股东大会、董、监事会议事规则的议案。
六、通过关于与五矿有色金属股份有限公司继续签订《长期供货协议》的议案。
七、通过关于与厦门三虹钨钼股份有限公司签订《借款协议》的议案。
八、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计机构。
九、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事，其中非职工监事候选人肖能富未获表决通过。
|
|
|
2006-04-11
|
总经理由“刘同高”变为“庄志刚” ，2006-04-10 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-04-11
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600549)“G厦钨”
厦门钨业股份有限公司于2006年4月10日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘同高为公司第四届董事会董事长。
二、聘任庄志刚为公司总裁。
三、聘任许火耀为公司董事会秘书、王烈春为公司证券事务代表。
四、选举李镇为公司第四届监事会主席 |
|
|
2006-03-31
|
公布2005年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
| (600549)“G厦钨”
厦门钨业股份有限公司于2006年3月30日接到股东福建省冶金(控股)有限责任公司(持有公司股份35.56%)提交的《关于提名吴大云为公司第四届监事会非职工监事候选人的临时提案》，现公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交2005年年度股东大会审议 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-30
|
公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (600549)“G厦钨”
厦门钨业股份有限公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司近日已由成都市东郊整体搬迁至成都市龙泉驿区成都经济技术开发区，并恢复正常生产 |
|
|
2006-03-30
|
公布2005年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
| (600549)“G厦钨”
厦门钨业股份有限公司于2006年3月28日接到股东福建省冶金(控股)有限责任公司(持有公司股份35.56%)提交的《关于全面修订公司章程及股东大会、董、监事会议事规则的临时提案》，现公司董事会同意将上述四个议案作为新增临时提案提交2005年年度股东大会审议 |
|
|
2006-03-23
|
对价方案：对流通股东10送2.9股，G对价送股上市日 ，2006-03-29 |
G对价送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-03-23
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
|
| (600549)“厦门钨业”
厦门钨业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.9股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2006年3月27日
对价股份上市日：2006年3月29日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月29日起，公司股票简称改为“G厦钨”，股票代码保持不变 |
|
|
2006-03-23
|
对价方案：对流通股东10送2.9股，G对价送股到账日 ，2006-03-28 |
G对价送股到账日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-03-23
|
对价方案：对流通股东10送2.9股，G对价股权登记日 ，2006-03-27 |
G对价股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-03-23
|
证券简称由“厦门钨业”变为“G厦钨” ，2006-03-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-03-22
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600549)“厦门钨业”
厦门钨业股份有限公司于日前接到商务部有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准 |
|
|
2006-03-15
|
公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600549)“厦门钨业”
厦门钨业股份有限公司近期召开第八届职工代表大会第一次会议，会议选举产生公司第四届监事会职工监事 |
|
|
2006-03-10
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600549)“厦门钨业”
厦门钨业股份有限公司及控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司(下称：金鹭公司)拟与公司第二大股东五矿有色金属股份有限公司(现持有公司22.76%的股权，下称：五矿有色)续签《长期供货协议》，公司及金鹭公司拟继续向五矿有色销售钨制品，交易数量根据五矿有色的需求逐月议定，定价原则按交货月份市场平均价格确定。协议有效期限为五年，自2006年1月1日起至2010年12月31日止。
公司拟与第一大股东福建省冶金(控股)有限责任公司的控股子公司厦门三虹钨钼股份有限公司(下称：厦门三虹)签订《借款协议》，厦门三虹向公司提供总额不超过25000万元人民币借款，借款利息按照公司现行银行融资成本确定。协议有效期限为二年，自2006年4月10日起至2008年4月10日止。
上述交易均构成关联交易 |
|
|
2006-03-10
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
|
| (600549)“厦门钨业”
厦门钨业股份有限公司于2006年3月8日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2005年12月31日公司总股本24000万股为基数，每10股送4股转增6股派1.00元(含税)。
三、同意公司2006年度向金融机构融资额度为100000万元。
四、通过2006年度公司为各控股子公司提供总额不超过71000万元的银行融资保证担保的议案。
五、同意公司出资20000万元投资控股自贡硬质合金有限责任公司。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于与五矿有色金属股份有限公司续签《长期供货协议》的议案。
八、同意将《关于与厦门三虹钨钼股份有限公司签订<借款协议>的议案》直接提交2005年年度股东大会审议。
九、通过关于调整派出出任公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司董事的议案。
十、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
十一、通过关于向股东大会提名第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2006年4月10日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2006-03-10
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2005年度董事会工作报告》
2、审议《2005年度财务决算和2006年度财务预算的报告》
3、审议《2005年年度报告及其摘要》
4、审议《2005年度利润分配及资本公积转增股本方案》
5、审议《关于2006年度对控股子公司提供担保的议案》
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》
7、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
10、审议《关于与五矿有色继续签订<长期供货协议>的议案》
11、审议《关于与厦门三虹钨钼股份有限公司签订<借款协议>的议案》
12、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
13、选举第四届董事会董事
14、选举第四届监事会非职工监事
|
|
|
2006-03-10
|
2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600549)“厦门钨业”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,494,624,549.70 2,194,187,937.51
股东权益(不含少数股东权益) 839,459,642.90 715,012,574.71
每股净资产 3.50 2.98
调整后的每股净资产 3.50 2.98
2005年 2004年
主营业务收入 2,882,555,751.79 1,491,312,264.88
净利润 171,258,578.72 110,615,647.23
每股收益 0.71 0.46
净资产收益率(%) 20.40 15.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.96 0.10
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送4股转增6股派1.00元(含税) |
|
|
2006-03-08
|
公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600549)“厦门钨业”
厦门钨业股份有限公司于2006年3月7日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-02-28
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
厦门钨业股份有限公司于日前接到福建省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。
|
|
|
2006-02-28
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关文件的规定，厦门钨业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月7日9:30-11:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月3日、6日和7日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
|
|
|
2006-02-23
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-29 ，2006-03-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-02-23
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-29，连续停牌 ，2006-02-27 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-02-23
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600549)“厦门钨业”
根据有关文件的规定，厦门钨业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月7日9:30-11:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月3日、6日和7日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-02-21
|
公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600549)“厦门钨业”
厦门钨业股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月13日刊登公告以来，公司以及非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司的5家非流通股股东一致同意通过向方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东支付一定的股份作为向流通股股东的对价安排，即，每10股流通股可以获得非流通股股东支付的2.9股股份，流通股股东获付的股份总数为17400000股。
公司股票将于2006年2月22日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年2月21日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。(600549)“厦门钨业”
|
|
|
2006-02-13
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-22 ，2006-02-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-02-13
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-02-13
|
召开2006年度股东大会 ，2006-03-07 |
召开股东大会 |
|
| 《厦门钨业股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
| | | |
