股票代码：600549          股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2019-004



                          厦门钨业股份有限公司

                   第八届董事会第八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门钨业股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2019 年 1 月 17 日以通讯
方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。
会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向参股
公司苏州爱知高斯电机有限公司增资的议案》。公司参股苏州爱知高斯电机有限
公司（以下简称“苏州爱知”，公司持有其 25%股份，为其第二大股东）是一家
以开发、生产和销售新能源车用电动空调压缩机马达为主的中外合资企业，为扩
大产能，苏州爱知拟增资 2,500 万美元，公司按持股比例相应增资 625 万美元（约
合人民币 4,280 万元）。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于挂牌出
让公司原总部办公房产的议案》。同意公司以不低于评估值为底价(评估基准
日:2018 年 9 月 30 日，账面价值 866.98 万元，评估值 4280 万元)，在福建省产
权交易中心挂牌出让厦门市思明区湖滨南路 619 号 1601 室和 1602 室办公房产；
授权总裁班子根据市场行情具体决定挂牌出让价格。



                                                  厦门钨业股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                    2019 年 1 月 18 日