股票代码：600549        股票简称：厦门钨业      公告编号：临-2022-076

                    厦门钨业股份有限公司
            第九届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门钨业股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 24 日在厦

门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场和通

讯相结合的方式召开，会前公司于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件及专人送达的方

式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事 9 人，实到监

事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年上半

年总裁班子工作报告》。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年半年

度报告及其摘要》。具体详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《厦门钨业 2022 年半年度报告摘要》及《厦门钨业 2022 年半年度报告》。

    监事会对董事会编制的《2022 年半年度报告及其摘要》进行了审核，并发表

审核意见如下：

    1、公司《2022 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

    2、公司《2022 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证

券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管

理和财务状况等事项。

    3、在提出本意见前，没有发现参与《2022 年半年度报告及其摘要》的编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2022 年

半年度计提资产减值准备的议案》。
    监事会对《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》进行了审核，并

发表审核意见如下：公司本次计提 2022 年半年度资产减值准备的程序合法、依

据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况，计提后能更加真实、

准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提 2022 年半年度资产减值准备事

项。

    详见公告：临-2022-079《厦门钨业关于 2022 年半年度计提资产减值准备的

公告》。



    特此公告。


                                               厦门钨业股份有限公司

                                                      监 事 会
                                                  2022 年 8 月 26 日