股票代码：600549          股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2022-097

                    厦门钨业股份有限公司
               第九届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门钨业股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 26 日以通

讯方式召开，会前公司于 2022 年 10 月 16 日以电子邮件及专人送达的方式通知

了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事 9 人，实到监事 9 人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年第三

季度报告》。

    监事会对董事会编制的《2022 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意

见如下：

    1、公司《2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

    2、公司《2022 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和

财务状况等事项。

    3、在提出本意见前，没有发现参与《2022 年第三季度报告》的编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。


                                                 厦门钨业股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    2022 年 10 月 27 日