股票代码：600549          股票简称：厦门钨业      公告编号：临-2022-096


                    厦门钨业股份有限公司
          第九届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门钨业股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2022 年 10 月 26 日以

通讯方式召开，会前公司于 2022 年 10 月 16 日以电子邮件及专人送达的方式通

知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。

公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》

的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年第三

季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门

钨业 2022 年第三季度报告》。


     特此公告。


                                               厦门钨业股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2022 年 10 月 27 日




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