厦门钨业：厦门钨业第九届监事会第十一次会议决议公告2023-04-22
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-025
厦门钨业股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门钨业股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 20 日在
厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场与
通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件及
专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事
9 人，实到监事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通
过了如下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度总
裁班子工作报告》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度财
务决算及 2023 年度财务预算报告》。
该议案须提交股东大会审议批准。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年年度
报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦
门钨业 2022 年年度报告摘要》及《厦门钨业 2022 年年度报告》。
该议案须提交股东大会审议批准。
监事会对董事会编制的《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审
核意见如下：
1、公司《2022 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
2、公司《2022 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管
理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与《2022 年年度报告及其摘要》的编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
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四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年第一
季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。
监事会对董事会编制的《2023 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意
见如下：
1、公司《2023 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
2、公司《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和
财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与《2023 年第一季度报告》的编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2022 年
度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营
的实际情况计提减值损失，更能公允地反映公司报告期末的资产价值，相关决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的
情形，同意公司本年计提资产减值损失。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度利
润分配方案》。
该议案须提交股东大会批准后实施。
详见公告：临-2023-026《厦门钨业关于 2022 年度利润分配方案的公告》。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度内
部控制评价报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《厦门钨业 2022 年度内部控制评价报告》。
八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度环
境、社会及治理报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《厦门钨业 2022 年度环境、社会及治理报告》。
九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度监
事会工作报告》。
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该议案须提交股东大会审议批准。
特此公告！
厦门钨业股份有限公司
监 事 会
2023 年 4 月 22 日
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