时代出版传媒股份有限公司

证券代码：600551         证券简称：时代出版           公告编号：临2018-057


                      时代出版传媒股份有限公司
                      关于修订公司《章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2018 年 11 月 9 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关
于修订公司<章程>的议案》。
    根据 2018 年 10 月 26 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委
员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和
国公司法＞的决定》规定,结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订，具
体修订内容如下：
修订前                                  修订后
                                            第二十五条 公司在下列情况下，
                                        可以依照法律、行政法规、部门规章
                                        和本章程的规定，收购本公司的股份：
    第二十五条 公司在下列情况下，           (一)减少公司注册资本；
可以依照法律、行政法规、部门规章            (二)与持有本公司股票的其他公
和本章程的规定，收购本公司的股份：      司合并；
    （一）减少公司注册资本；                (三)将股份用于员工持股计划或
    （二）与持有本公司股票的其他        者股权激励；
公司合并；                                  (四)股东因对股东大会作出的公
    （三）将股份奖励给本公司职工；      司合并、分立决议持异议，要求公司
    （四）股东因对股东大会作出的        收购其股份的；
公司合并、分立决议持异议，要求公            （五）将股份用于转换上市公司发
司收购其股份的。                        行的可转换为股票的公司债券；
    除上述情形外，公司不进行买卖            （六）上市公司为维护公司价值及
本公司股份的活动。                      股东权益所必需。
                                            除上述情形外，公司不进行买卖
                                        本公司股份的活动，不得接受本公司
                                        的股票作为质押权的标的。
    第二十六条 公司收购本公司股     第二十六条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行：  份，可以选择下列方式之一进行：

                                    1
                 时代出版传媒股份有限公司
    （一）证券交易所集中竞价交易      (一)证券交易所集中竞价交易方
方式；                           式；
    （二）要约方式；                  (二)要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方      ( 三 ) 中国 证 监会 认可的 其 他 方
式。                             式。
                                      公司因本章程第二十五条第（三）
                                 项、第（五）项、第（六）项规定的
                                       情形收购本公司股份的，应当通过公
                                       开的集中交易方式进行。
                                           第二十七条 公司因本章程第二
                                       十五条第（一）项、第（二）项规定
    第二十七条 公司因本章程第二        的情形收购本公司股份的，应当经股
十五条第（一）项至第（三）项的原       东大会决议；公司因本章程二十五条
因收购本公司股份的，应当经股东大       第（三）项、第（五）项、第（六）
会决议。公司依照第二十五条规定收       项规定的情形收购本公司股份的，经
购本公司股份后，属于第（一）项情       三分之二以上董事出席的董事会会议
形的，应当自收购之日起 10 日内注销；   决议。
属于第（二）项、第（四）项情形的，         公司依照本章程第二十五条收购
应当在 6 个月内转让或者注销。          本公司股份后，属于第（一）项情形
     公司依照第二十五条第（三）项      的，应当自收购之日起十日内注销；
规定收购的本公司股份，将不超过本       属于第（二）项、第（四）项情形的，
公司已发行股份总额的 5%；用于收购      应当在六个月内转让或者注销；属于
的 资 金应当从公司的税后利润中支       第（三）项、第（五）项、第（六）
出；所收购的股份应当 1 年内转让给      项情形的，公司合计持有的本公司股
职工。                                 份数不得超过本公司已发行股份总额
                                       的百分之十，并应当在三年内转让或
                                       者注销。
   本章程修订案须提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准。
   特此公告。


                                       时代出版传媒股份有限公司董事会
                                             2018 年 11 月 9 日




                                   2