编号：DSH-06-34
                   时代出版会议文件                        日期：2018-11-27


证券代码：600551        证券简称：时代出版          公告编号：临 2018－063



                      时代出版传媒股份有限公司
                 第六届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于 2018 年 11 月 27
日上午 9:00 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2018 年 11 月 17 日起以传真、
电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 10 人，实到
董事 10 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法
有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成
票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于对外投资的议案》：
    为延伸公司产业链，培育新的利润增长点，实现公司持续发展，公司拟与北
京盛通印刷股份有限公司（以下简称“盛通股份”，股票代码：002599）自然人股
东贾则平签订《股份转让协议》，以自有资金人民币 19,214.415 万元(按照《股份
转让协议》签署前一日盛通股份股价的 9 折计算)受让盛通股份 2,247.3 万股，占
盛通股份总股本的 6.92%(请详见公司于 2018 年 11 月 28 日刊登在《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《对外投资公告》)。
    特此公告。


                                      时代出版传媒股份有限公司董事会

                                              2018 年 11 月 27 日