编号：JSH-06-24
                   时代出版会议文件                        日期：2018-12-06



证券代码：600551             证券简称：时代出版        公告编号：临 2018-066


                       时代出版传媒股份有限公司
                 第六届监事会第二十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于
2018 年 12 月 6 日下午 13：00 在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2018 年 11 月
26 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有
效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体监事以赞成
票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向控股股东出售资产暨关联交易
的议案》：
    为进一步优化资源配置，盘活存量资产，满足未来资金需求，加大产业链上的投资，
公司拟将持有的华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）55,082,174股（占华
安证券总股本比例为1.52%）股份通过大宗交易的形式一次性或分批转让给公司控股股
东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”），本次关联交易的每股成交
价格将在实际发生交易当日华安证券价格涨跌幅限制范围内确定。本次交易完成后，公
司将不再持有华安证券股权。
    本次交易的交易对方安徽出版集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上
市规则》的相关规定，安徽出版集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组（请详见公司于2018
年12月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的
《关于向控股股东出售资产暨关联交易的公告》）。
    公司监事会成员一致认为：公司与控股股东关联交易，按照关联交易决策制度规定
进行，交易各方在平等自愿基础上，根据公平公正原则进行交易，程序合法，交易价格
公平、合理，无损害公司和股东利益的行为。
    本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                              时代出版传媒股份有限公司监事会


                                        1
                   编号：JSH-06-24
时代出版会议文件   日期：2018-12-06



               2018 年 12 月 6 日




         2