时代出版传媒股份有限公司

证券代码：600551        证券简称：时代出版            公告编号：临2018-069


                  时代出版传媒股份有限公司
        关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会及
高级管理人员于2018年11月28日任期届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人及
监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持公司董事会、监事会及高级管
理人员工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会及监事会将延期换届，公司董
事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进相关换届
工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
    在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体董事、第
六届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司《章程》等有
关规定，继续忠实、勤勉履行义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员
的延期换届不会影响公司的正常运营。
    特此公告。


                                         时代出版传媒股份有限公司董事会
                                                 2018 年 12 月 10 日




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