编号：DSH-06-38
                    时代出版会议文件                        日期：2019-02-27



证券代码：600551          证券简称：时代出版          公告编号：临 2019－011


                   时代出版传媒股份有限公司
               第六届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于 2019 年 2 月 27
日 12:30 以通讯表决形式召开。本次会议从 2019 年 2 月 17 日起以传真、电子邮
件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8
人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议
案：
       一、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案
    公司董事会提名委员会根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，提名郑可
（简历附后）为公司第六届董事会董事（非独立董事）候选人，并对郑可的个人
履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为符合上市公司董事的任职条件，
任职资格合法。公司独立董事也发表了独立意见。
    与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
    上述增补的董事候选人尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生。
公司将根据中国证监会的有关规定及公司《章程》的规定，对第六届董事会董事
候选人采取累积投票制进行表决。
       二、关于聘任公司总经理的议案
    根据王民董事长的提名，公司董事会聘任郑可为公司总经理（简历附后），任
期为本次董事会决议后生效至第六届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项
发表了独立意见。
    与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
       三、关于聘任公司总编辑的议案
    根据王民董事长的提名，公司董事会聘任朱寒冬为公司总编辑（简历附后），
任期为本次董事会决议后生效至第六届董事会届满之日止。公司独立董事对该事

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                 时代出版会议文件                          日期：2019-02-27



项发表了独立意见。
   与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
    四、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案
   公司拟定于 2019 年 3 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
   与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
   特此公告。


                                       时代出版传媒股份有限公司董事会
                                              2019 年 2 月 27 日




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                    时代出版会议文件                      日期：2019-02-27



附件：
    郑可简历
    郑可，男，1968 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，学士学位，
编审。安徽出版集团有限责任公司党委委员，安徽教育出版社社长，兼任省直机
关青联副主席。历任安徽美术出版社编辑、发行科负责人、办公室（总编办）主
任，安徽出版集团出版业务部副主任，安徽美术出版社副社长（主持工作）、社
长，公司监事会主席。先后被评选为“全国新闻出版系统领军人才”，安徽省“首
批全省宣传文化领域拔尖人才”，“省直机关十大杰出青年”等，两次荣获“安
徽省新闻出版系统先进工作者（劳动模范）”称号，享受安徽省人民政府特殊津
贴。
       朱寒冬简历
    朱寒冬，男，1966 年 12 月出生，汉族，中共党员，历史学硕士,编审。公司
党委委员、总经理助理、安徽文艺出版社社长、安徽大学硕士生导师。历任安徽
大学历史系讲师，安徽大学出版社副社长，安徽出版集团出版业务部副主任，安
徽文艺出版社总编辑、社长，安徽人民出版社社长。2011 年入选“安徽省省直机
关优秀青年”，2013 年入选“安徽省第四批学术和技术带头人”、“全省首批宣
传文化系统拔尖人才”，2014 年入选“第十三届全国推动版权输出引进典型人物”，
2015 年入选享受安徽省人民政府特殊津贴，2016 年入选全国新闻出版行业领军人
才，2017 年入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才，2018 年入选享受国务院特
殊津贴。




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