编号：DSH-06-39
                   时代出版会议文件                          日期：2019-03-15



证券代码：600551         证券简称：时代出版           公告编号：临 2019－016


                 时代出版传媒股份有限公司
             第六届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于 2019 年 3 月 15
日 16:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2019 年 3 月 5 日起以传真、电子邮件
和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议
由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
    一、关于选举公司副董事长的议案
    根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司董事会选举郑可为公司副
董事长（简历附后），独立董事对该事项发表了独立意见。
    与会全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
    二、关于选举郑可担任董事会战略委员会委员、编辑委员会主任委员的议案
    选举郑可担任公司董事会战略委员会委员、编辑委员会主任委员。
    与会全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
    特此公告。


                                         时代出版传媒股份有限公司董事会

                                                   2019 年 3 月 15 日




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                 时代出版会议文件                      日期：2019-03-15



附件：
    郑可简历
   郑可，男，1968 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，学士学位，
编审。安徽出版集团有限责任公司党委委员，公司党委副书记、总经理，安徽教
育出版社社长，兼任省直机关青联副主席。历任安徽美术出版社编辑、发行科负
责人、办公室（总编办）主任，安徽出版集团出版业务部副主任，安徽美术出版
社副社长（主持工作）、社长，时代出版传媒股份有限公司监事会主席。先后被
评选为“全国新闻出版系统领军人才”，安徽省“首批全省宣传文化领域拔尖人
才”，“省直机关十大杰出青年”等，两次荣获“安徽省新闻出版系统先进工作
者（劳动模范）”称号，享受安徽省人民政府特殊津贴。




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