编号：JSH-06-27
                   时代出版会议文件                       日期：2019-04-29



证券代码：600551           证券简称：时代出版         公告编号：临 2019-028


                     时代出版传媒股份有限公司
               第六届监事会第二十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第二十七次会议于 2019 年 4 月 29 日上
午 10：00 在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2019 年 4 月 19 日起以传真、电
子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会
主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
    一、关于《2019 年第一季度报告》及《2019 年第一季度报告摘要》的议案
    根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号
——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》的有关要求，我们作为公司的监事，在
全面了解和审核公司 2019 年第一季度报告后，认为：
    2019 年第一季度报告公允地反应了本报告期公司的财务状况和经营成果。公司
董事会对 2019 年第一季度报告的审核程序合法合规，相关审核程序严格保密，遵循
了公司信息披露制度的相关规定。
    与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
    二、关于日常关联交易的议案
    因日常经营需要，公司将与安徽时代物业管理有限公司、安徽省安泰科技股份有
限公司（以下简称“安泰科技”）发生房屋租赁、物业管理等类别的日常关联交易，
预计上述关联交易金额合计约人民币 1084.47 万元（请详见公司于 2019 年 4 月 30
日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于日常关联
交易的公告》）。
    由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资或控股子公司，其
中公司持有安泰科技 887.32 万股（占其总股本的 9.86%），根据上市规则有关规定，


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                  时代出版会议文件                            日期：2019-04-29



上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。
    与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
    三、关于会计政策变更的议案
    中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年修订发布了《企业会计
准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》
和《企业会计准则第 24 号——套期会计》企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，
要求在境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述新颁布的会计准则规定，
公司需对原会计政策进行相应变更（请详见公司于 2019 年 4 月 30 日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于会计政策变更的公告》）。
    公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合
有关法律、法规及公司《章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同
意公司本次会计政策变更。
    与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
    特此公告。




                                          时代出版传媒股份有限公司监事会
                                                 2019 年 4 月 29 日




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