编号：DSH-06-56
                   时代出版会议文件                        日期：2021-01-15



证券代码：600551        证券简称：时代出版          公告编号：临 2021－002


                     时代出版传媒股份有限公司
                 第六届董事会第五十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第五十六次会议于 2021 年 1 月 15
日下午 15:30 以通讯表决的形式召开。本次会议从 2021 年 1 月 10 日起以传真、
电子邮件和送达的方式发出会议通知。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议
由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
    一、关于深圳时代天和文化产业投资中心（有限合伙）转让股权资产的议案
    2017 年 8 月，公司以自有资金人民币 1 亿元参与发起设立深圳时代天和文化
产业投资中心（有限合伙）（以下简称“时代天和基金”，总规模人民币 10,003.5
万元，公司持股比例 99.97%），专项投资于深圳市懒人在线科技有限公司（以下
简称“懒人听书”）。截至本公告披露日，时代天和基金持有懒人听书 12.0350%的
股权。
    近日，懒人听书收到广西青瑟创业投资有限公司（以下简称“青瑟创投”）的
收购邀约，拟收购懒人听书 100%的股权。时代天和基金拟向青瑟创投转让所持有
的懒人听书股权，转让价格为人民币 32,494.55 万元(请详见公司于 2021 年 1 月
18 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的
《关于深圳时代天和文化产业投资中心（有限合伙）转让股权资产的公告》)。
    与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
    本议案须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    二、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2021 年 2 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
    与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
    特此公告。
                                      时代出版传媒股份有限公司董事会
                                              2021 年 1 月 18 日