时代出版传媒股份有限公司独立董事

  关于公司第六届董事会第六十次会议有关议案的独立意见


    我们作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，对公司第六届董事会第六十次会议的相关资料进行了认真审

阅和独立评估，现对部分议案审议的事项发表独立意见如下：

    一、《关于2020年度利润分配的议案》

    我们认为：公司2020年度利润分配预案符合《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——

上市公司现金分红》及公司《章程》 等相关规定，充分考虑了公司

现阶段的经营发展及资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股

东利益的情况，有利于公司健康、持续、稳定发展。我们同意公司2020

年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    二、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

    我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；

公司所建立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实；公司2020

年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。

    三、《关于续聘会计师事务所的议案》

    我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：容

诚所）具有证券、期货执业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵

循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的

任务，履行的审议程序充分、恰当，同意将本议案提交公司股东大会

审议。
    四、《关于公司日常关联交易的议案》

    我们认为：公司日常关联交易符合《公司法》《证券法》等相关

法律、法规及公司《章程》的规定；相关董事会会议的召开程序、表

决程序符合法律要求，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；预

计的交易价款符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格公允，不存

在损害公司和其他股东利益的行为。



                       时代出版传媒股份有限公司独立董事

                            赵惠芳、汪莉、樊宏

                           二○二一年四月二十一日