编号：DSH-06-61
                   时代出版会议文件                         日期：2021-04-29



证券代码：600551          证券简称：时代出版           公告编号：临 2021－020


                      时代出版传媒股份有限公司
               第六届董事会第六十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十一次会议于 2021 年 4 月 29 日上
午 9:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2021 年 4 月 19 日起以传真、电子邮件和
送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次
会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董
事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
    一、关于《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告摘要》的议案
    与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
    二、关于会计政策变更的议案
    财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>
的通知》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的
企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业
自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对公司会计政策相关内容进行调整（请
详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上
交所网站的《关于会计政策变更的公告》）。
    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行
了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财

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务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合
有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同
意公司本次会计政策变更。
    与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
    特此公告。


                                     时代出版传媒股份有限公司董事会

                                             2021 年 4 月 30 日




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