编号：DSH-06-62
                   时代出版会议文件                        日期：2021-08-19



证券代码：600551           证券简称：时代出版        公告编号：临 2021－029


                     时代出版传媒股份有限公司
               第六届董事会第六十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十二次会议于 2021 年 8 月 19 日上
午 9:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2021 年 8 月 9 日起以传真、电子邮件和送
达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会
议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事
长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
     一、关于《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的议案
     与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
     二、关于向和县和畅交通建设投资有限公司提供委托贷款的议案
     公司拟以自有资金人民币 5,000 万元委托华夏银行合肥政务区支行贷款给和县
和畅交通建设投资有限公司，委托贷款期 2 年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放
之日起计算），委托贷款年利率为 6.4%，按季付息；安徽省皖投融资担保有限责任公
司为上述委托贷款项目提供连带责任担保（请详见公司于 2021 年 8 月 20 日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于委托贷款的公
告》）。
     与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
     三、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
     为支持公司所属子公司进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资
金的需求，公司拟分别为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽
出版印刷物资有限公司及间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供 18 亿元、4
亿元、6 亿元的银行综合授信连带责任担保。本次提供的银行综合授信连带责任担保
总额为 28 亿元，担保期限为 1 年（请详见公司于 2021 年 8 月 20 日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合
授信提供担保的公告》）。

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              时代出版会议文件                         日期：2021-08-19



与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
四、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于 2021 年 9 月 10 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
与会全体董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
特此公告。




                                  时代出版传媒股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 20 日




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