编号：DSH-06-64
                   时代出版会议文件                        日期：2021-10-19



证券代码：600551         证券简称：时代出版          公告编号：临 2021－037


                    时代出版传媒股份有限公司
              第六届董事会第六十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十四次会议于 2021 年 10 月 19 日

上午 9:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2021 年 10 月 9 日起以传真、电子邮件

和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人。董

事长王民因工作原因未能出席。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，

所作决议合法有效。会议由副董事长郑可主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投

票表决通过如下议案：

    一、关于 2021 年半年度利润分配方案的议案

    根据公司 2021 年半年度财务报表（未经审计），截至 2021 年 6 月 30 日，公司实

现归属于上市公司股东的净利润为 230,109,742.18 元，合并报表可供股东分配的利

润为 3,042,579,483.58 元，母公司可供股东分配的利润为 870,505,233.19 元。拟以

公司 2021 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专

户的股份）484,325,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），

共计分配现金股利 60,540,646.38 元（含税），占 2021 年上半年度实现的归属于上

市公司股东净利润的比例为 26.31%。

    本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本（请详见公司于 2021 年 10 月

20 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《2021

年半年度利润分配方案公告》）。

    与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

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                  时代出版会议文件                         日期：2021-10-19



    本议案须提交公司股东大会审议。

    二、关于制定公司《投资管理办法》的议案

    为规范公司对外投资行为，建立科学的投资管理机制，依照《中华人民共和国公

司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，特制定公司《投资

管理办法》，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。该办法经公司董事

会审议通过后生效并实施。

    与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

    三、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

    公司拟定于 2021 年 11 月 5 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

    与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

    特此公告。



                                      时代出版传媒股份有限公司董事会

                                              2021 年 10 月 20 日




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