编号：JSH-06-44
                   时代出版会议文件                        日期：2021-12-21



证券代码：600551             证券简称：时代出版     公告编号：临 2021-051


                      时代出版传媒股份有限公司
               第六届监事会第四十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第四十四次会议于 2021 年 12 月
21 日上午 11：00 在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2021 年 12 月 11 日
起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3
人，实到监事 2 人，监事王晓光因个人原因未能出席，委托监事夏屹代为表决。
会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监
事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

    一、关于拟注销回购股份的议案

    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》和公司披露的回购方案，

公司拟将回购股份 21,500,125 股全部进行注销，并按规定办理相关注销手续（请

详见公司于 2021 年 12 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

和上海证券交易所网站的《关于拟注销已回购股份的提示性公告》）。

    与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    二、关于修订公司《章程》的议案

    根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司回购股份实施细则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》

等有关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订（请详见
                                                           编号：JSH-06-44
                  时代出版会议文件                         日期：2021-12-21



公司于 2021 年 12 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和

上海证券交易所网站的《关于修订公司<章程>的公告》）。

    与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                    时代出版传媒股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 22 日