时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2021-053
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关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 12 月 21 日召开第六届董事会第六十九次会议，审议通过《关
于修订公司<章程>的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司回购股份实施细则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准
则》等相关规定,结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订，具体修订内
容如下：
条款 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第八条 公司注册资本为人民币 505,825,296 元。 公司注册资本为人民币 484,325,171 元。
公司股份总数为 505,825,296 股，公司的股本 公司股份总数为 484,325,171 股，公司的股
第二十一条 结构为：普通股 505,825,296 股，其他种类股 本结构为：普通股 484,325,171 股，其他种
0 股。 类股 0 股。
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公
司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 将收回其所得收益。但是，证券公司因购入
司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 包销售后剩余股票而持有百分之五以上股
因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 份，以及有国务院证券监督管理机构规定的
第三十一条 的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 质的证券。
责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
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利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产
的 50%以后提供的任何担保；
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最
过： 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 担保；
总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
50%以后提供的任何担保； 供的担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 产 10%的担保；
第四十三条
保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 的担保；
的担保； （六）按照担保金额连续 12 个月内累计计算
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 原则，超过最近一期经审计总资产 30%的担
10%的担保； 保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的 （七）按照担保金额连续 12 个月内累计计算
担保。 原则，超过最近一期经审计净资产的 50%，
且绝对金额超过 5000 万元以上。
股东大会审议前款第（六）项担保事项时，
应当经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
表决权。 一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。
第八十条 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
数。 总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表
可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止 者中国证监会的规定设立的投资者保护机构
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 （以下简称投资者保护机构），可以作为征集
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公司不得对征集投票权提出最低持股比例限 人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，
制。 公开请求公司股东委托其代为出席股东大
会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。公开征集股东权利违反法律、行
政法规或者中国证监会有关规定，导致公司
或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿
责任。
董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期
任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前， 届满前由股东大会解除其职务。董事任期三
股东大会不能无故解除其职务。 年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会
期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，
改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照
第九十八条
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
行董事职务。 履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼
任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务 任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职
的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得 务的董事以及由职工代表担任的董事，总计
超过公司董事总数的 1/2。 不得超过公司董事总数的 1/2。
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外
第一百二十八条 以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管 其他行政职务的人员，不得担任公司的高级
理人员。 管理人员。
公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会 公司聘用符合《中华人民共和国证券法》规
计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及 定的会计师事务所进行会计报表审计、净资
第一百六十九条
其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以 产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期
续聘。 1 年，可以续聘。
本章程修订案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
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