编号：DSH-06-70
                   时代出版会议文件                        日期：2022-03-08



证券代码：600551         证券简称：时代出版          公告编号：临 2022－005


                     时代出版传媒股份有限公司
                 第六届董事会第七十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第七十次会议于 2022 年 3 月 8 日上午

9:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2022 年 2 月 28 日起以传真、电子邮件和送

达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会

议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董磊董事

长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

    一、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

    为保障公司全资子公司安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”）对

流动资金的需求，结合业务发展需要，公司拟向出版物资补充提供银行综合授信担保

6 亿元，担保期限一年（请详见公司于 2022 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海

证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担

保的公告》）。

    与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

    本议案须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    二、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

    公司拟定于 2022 年 3 月 25 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

    与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

    特此公告。



                                      时代出版传媒股份有限公司董事会
                                              2022 年 3 月 9 日