编号：DSH-06-74
                   时代出版会议文件                        日期：2022-08-26



证券代码：600551         证券简称：时代出版          公告编号：临 2022－032


                    时代出版传媒股份有限公司
              第六届董事会第七十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第七十四次会议于 2022 年 8 月 26 日上
午 9:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2022 年 8 月 16 日起以传真、电子邮件和
送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次
会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董磊董
事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
    一、关于《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的议案
    与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
    二、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
    为支持公司所属子公司进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资
金的需求，公司拟分别为公司全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司、安徽
出版印刷物资有限公司提供 17 亿元、10 亿元的银行综合授信连带责任担保。本次提
供的银行综合授信连带责任担保总额为 27 亿元，担保期限为 1 年（请详见公司于 2022
年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网
站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。
    与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
    本议案须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    三、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
    公司拟定于 2022 年 9 月 14 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。
    与会全体董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。
    特此公告。


                                      时代出版传媒股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 27 日

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