证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:2020-21 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020 年 6 月 23 日 (二)股东大会召开的地点:四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 34 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 306,477,347 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 34.1439 总数的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长李欣雨先生因其他公务未出席会议,公司 未设副董事长,经公司半数以上董事共同推举,由董事张晓柏先生主持本次会议。 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符 合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事长李欣雨先生、独立董事周玮先生因其他 公务未出席会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书曹铭先生出席会议;公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《公司 2019 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 301,189,699 98.2747 5,223,248 1.7042 64,400 0.0211 2、 议案名称:《公司 2019 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 301,189,699 98.2747 5,223,248 1.7042 64,400 0.0211 3、 议案名称:《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 301,189,699 98.2747 5,223,248 1.7042 64,400 0.0211 4、 议案名称:《公司 2019 年度内部控制评价报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 301,189,699 98.2747 5,223,248 1.7042 64,400 0.0211 5、 议案名称:《公司 2019 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 301,189,699 98.2747 5,223,248 1.7042 64,400 0.0211 6、 议案名称:《公司 2020 年度财务预算方案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 301,189,699 98.2747 5,223,248 1.7042 64,400 0.0211 7、 议案名称:《公司 2019 年年度利润分配方案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 301,189,699 98.2747 5,223,248 1.7042 64,400 0.0211 8、 议案名称:《公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 2019 年度报酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 301,189,699 98.2747 5,223,248 1.7042 64,400 0.0211 9、 议案名称:《公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 301,189,699 98.2747 5,223,248 1.7042 64,400 0.0211 10、 议案名称:《公司 2019 年度独立董事述职报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 301,189,699 98.2747 5,223,248 1.7042 64,400 0.0211 11、 议案名称:《公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 301,189,699 98.2747 5,223,248 1.7042 64,400 0.0211 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 公司 2019 年年度报 3 1,635,300 23.6214 5,223,248 75.4483 64,400 0.9303 告及年度报告摘要 公司 2019 年度内部 4 1,635,300 23.6214 5,223,248 75.4483 64,400 0.9303 控制评价报告 公司 2019 年年度利 7 1,635,300 23.6214 5,223,248 75.4483 64,400 0.9303 润分配方案 公司关于续聘四川 华信(集团)会计师 9 事务所(特殊普通合 1,635,300 23.6214 5,223,248 75.4483 64,400 0.9303 伙)为公司 2020 年 度审计机构的议案 公司关于 2019 年度 募集资金存放与实 11 1,635,300 23.6214 5,223,248 75.4483 64,400 0.9303 际使用情况的专项 报告 (三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。本 次会议所有议案均属普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二 分之一以上通过。 三、律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:四川恒融律师事务所 律师:吴岩、兰晓锋 2、 律师见证结论意见: 公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章 程》的规定;出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效;表决程序 符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2020 年 6 月 24 日