证券代码：600558         证券简称：大西洋       公告编号：临 2021-04 号



            四川大西洋焊接材料股份有限公司
         第五届监事会第三十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

监事会第三十一次会议于 2021 年 3 月 31 日在公司生产指挥中心二楼

会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，

符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人李

雪女士主持，会议审议并通过如下议案（报告）：

    一、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》，并出具

以下审核意见：

    （一）公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程

序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关

法律、法规、监管规则和公司《章程》等的规定。

    （二）公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个

方面真实、准确、全面地反映出公司的经营状况等事项。

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    （三）在监事会提出本意见前，没有发现参与 2020 年年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    监事会保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完

整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容

的真实、准确、完整承担个别及连带责任。

    监事会同意将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要提交公司

2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

    监事会认为，公司根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构

有关内部控制的监管要求，遵循企业内部控制规范体系的规定，建立

健全和有效实施了内部控制，保证了公司经营管理的合法合规，资产

安全，财务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率和效果，公司

内部控制评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，

同意将该报告提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

    本次财务决算报告经公司聘请的年审会计机构四川华信（集团）

会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具川华信审（2021）第

0009 号标准无保留意见审计报告，同意将该报告提交公司 2020 年年

度股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过《公司 2021 年度财务预算方案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    该方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    六、审议通过《公司 2020 年年度利润分配预案》

    监事会认为，公司董事会制订的 2020 年年度利润分配预案符合

有关法律、法规和公司《章程》关于现金分红的规定，并综合考虑了

公司所处行业特点、自身经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报

等因素，既体现对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发

展和全体股东的整体利益。董事会审议该预案的程序符合相关法律法

规和公司《章程》的规定，同意公司以总股本 897,604,831 股为基数，

向全体股东每 10 股分配现金红利 0.40 元（含税），共计 35,904,193.24

元，并将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、审议通过《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    八、审议通过《公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》

     监事会认为，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会《上

市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管

理制度》的相关规定。报告期内，公司募集资金专户的资金已按规定

用途使用完毕，募集资金专项账户已注销。公司没有变相改变募集资

金的用途，募集资金使用符合公司和全体股东的利益，不存在损害公

司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司

2020年年度股东大会审议。

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    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    九、审议通过《公司关于补充确认公司控股子公司与山东大西洋

绿色特种焊材有限公司日常关联交易情况的议案》

     监事会认为，公司关于补充确认公司控股子公司与山东大西洋

绿色特种焊材有限公司日常关联交易所列事项均为公司控股子公司正

常生产经营所发生的，是公司控股子公司与关联方之间正常、合法的

经济行为，其交易行为有利于公司控股子公司正常经营。交易价格按

市场价格定价，没有损害公司及全体股东的利益。在董事会表决过程

中关联董事回避表决，董事会的审议决策程序符合有关法律法规和公

司《章程》的规定。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   十、审议通过《公司关于2021年度与控股股东及其控股子公司日

常关联交易预计情况的议案》

     监事会认为，公司2021年度预计与控股股东及其控股子公司发

生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关

联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循

公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的

情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该

议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意将该议案

提交公司2020年年度股东大会审议。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   十一、审议通过《公司关于2021年度与江苏申源特种合金有限公

司日常关联交易预计情况的议案》

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     监事会认为，公司2021年度预计与江苏申源特种合金有限公司

发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与

关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵

循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益

的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议

该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意将该议

案提交公司2020年年度股东大会审议。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   十二、审议通过《公司关于2021年度与四川大西洋科创焊接科技

有限公司及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》

     监事会认为，公司2021年度预计与四川大西洋科创焊接科技有

限公司及其控股子公司发生的日常关联交易所列事项为公司正常生产

经营所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格

以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，

不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益

的情形。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及公司《章程》

的规定。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   十三、审议通过《公司关于2021年度与天津合荣钛业有限公司日

常关联交易预计情况的议案》

     监事会认为，公司2021年度预计与天津合荣钛业有限公司发生

的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联

方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公

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平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情

形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。董事会审议该议

案的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。同意将该议案提

交公司2020年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十四、审议通过《公司未来三年（2021 年—2023 年）股东分红

回报规划的议案》

    监事会认为，公司制定的《公司未来三年（2021 年—2023 年）

股东分红回报规划》建立健全了科学的分红决策和监督机制，增强了

公司利润分配的透明度和可操作性，在重视对投资者的合理投资回报，

保持利润分配政策的连续性和稳定性的同时，兼顾了公司的可持续性

发展。公司董事会拟订《公司未来三年（2021 年—2023 年）股东分

红回报规划》的程序及内容符合法律、法规、监管规则和公司《章程》

的规定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。同意将

该规划提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                              四川大西洋焊接材料股份有限公司

                                           监 事 会

                                      2021 年 4 月 2 日


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