证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2022-20 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中
心二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 306,246,524
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.1181
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，因公司董事长空缺，公司未设副董事长，经
公司半数以上董事共同推举，由董事张晓柏先生主持本次会议。会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中独立董事凌泽民先生、马方先生、周
玮先生因疫情防控要求，以视频方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书曹铭先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 304,567,124 99.4516 1,679,400 0.5484 0 0
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 304,567,124 99.4516 1,679,400 0.5484 0 0
3、 议案名称：《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 304,567,124 99.4516 1,679,400 0.5484 0 0
4、 议案名称：《公司 2021 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 304,567,124 99.4516 1,679,400 0.5484 0 0
5、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 304,255,124 99.3497 1,991,400 0.6503 0 0
6、 议案名称：《公司 2022 年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 304,255,124 99.3497 1,991,400 0.6503 0 0
7、 议案名称：《公司 2021 年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 304,255,124 99.3497 1,679,400 0.5483 312,000 0.1020
8、 议案名称：《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
2021 年度报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 304,255,124 99.3497 1,679,400 0.5483 312,000 0.1020
9、 议案名称：《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 304,255,124 99.3497 1,991,400 0.6503 0 0
10、 议案名称：《公司 2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 304,255,124 99.3497 1,991,400 0.6503 0 0
11、 议案名称： 公司关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 304,255,124 99.3497 1,991,400 0.6503 0 0
12、 议案名称：《公司关于 2022 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交
易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,700,725 70.2426 1,991,400 29.7574 0 0
备注：该议案为涉及公司控股股东及其控股子公司日常关联交易的议案，公司
控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司 299,554,399 股股份，作为
关联股东，对该议案回避表决。
13、 议案名称：《公司关于 2022 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联
交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 304,255,124 99.3497 1,991,400 0.6503 0 0
14、 议案名称：《公司关于 2022 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易
预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 304,255,124 99.3497 1,991,400 0.6503 0 0
15、 议案名称：《公司关于 2022 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日
常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 304,255,124 99.3497 1,991,400 0.6503 0 0
16.00、议案名称：《公司关于修订公司<章程>及其附件的议案》
16.01、 议案名称：《修订<公司章程>》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 304,255,124 99.3497 1,991,400 0.6503 0 0
16.02、议案名称：《修订<股东大会议事规则>》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 304,255,124 99.3497 1,991,400 0.6503 0 0
16.03、议案名称：《修订<董事会议事规则>》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 304,255,124 99.3497 1,991,400 0.6503 0 0
16.04、议案名称：《修订<监事会议事规则>》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 304,255,124 99.3497 1,991,400 0.6503 0 0
17.00、议案名称：《公司关于修订<独立董事工作制度><关联交易管理制度>的
议案》
17.01、议案名称：《修订<独立董事工作制度>》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 304,255,124 99.3497 1,991,400 0.6503 0 0
17.02、议案名称：《修订<关联交易管理制度>》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 304,280,924 99.3581 1,965,600 0.6419 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 公司 2021 年 5,012,725 74.9048 1,679,400 25.0952 0 0
年度报告及年
度报告摘要
4 公司 2021 年 5,012,725 74.9048 1,679,400 25.0952 0 0
度内部控制评
价报告
7 公司 2021 年 4,700,725 70.2426 1,679,400 25.0951 312,000 4.6623
年度利润分配
方案
9 公司关于续聘 4,700,725 70.2426 1,991,400 29.7574 0 0
四川华信（集
团）会计师事
务所（特殊普
通合伙）为公
司 2022 年度
审计机构的议
案
12 公司关于 2022 4,700,725 70.2426 1,991,400 29.7574 0 0
年度与控股股
东及其控股子
公司日常关联
交易预计情况
的议案
13 公司关于 2022 4,700,725 70.2426 1,991,400 29.7574 0 0
年度与江苏申
源特种合金有
限公司日常关
联交易预计情
况的议案
14 公司关于 2022 4,700,725 70.2426 1,991,400 29.7574 0 0
年度与天津合
荣钛业有限公
司日常关联交
易预计情况的
议案
15 公司关于 2022 4,700,725 70.2426 1,991,400 29.7574 0 0
年度与四川大
西洋科创焊接
科技有限公司
日常关联交易
预计情况的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规
定。议案 16 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过，同意对公司《章程》进行修订，并同意修订后的公司《章程》；
其余议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一
以上通过。
2、议案 12 为涉及控股股东及其控股子公司日常关联交易的议案，公司控股
股东四川大西洋集团有限责任公司作为关联股东，对该议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川明炬（自贡）律师事务所
律师：周淳、付秀梅
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章
程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程
序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2022 年 6 月 21 日
