证券代码：600558        证券简称：大西洋      公告编号：临 2022-24 号


             四川大西洋焊接材料股份有限公司
          第五届董事会第六十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第六十三次会议于 2022 年 7 月 26 日在公司生产指挥中心二

楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 6 人，实际参与

表决董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），公

司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》

的规定。因公司董事长空缺，公司未设副董事长，根据公司《章程》

规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事张晓柏先生主持本次

会议。会议审议并通过如下议案：

       一、审议通过《关于制订<公司经理层成员薪酬管理办法>的议

案》

       为认真贯彻落实国企改革三年行动工作部署要求，依法落实董

事会职权改革工作，规范公司经理层成员薪酬管理，建立适应市场

化运作的激励分配体系，充分调动公司经理层成员积极性，同意制

订《公司经理层成员薪酬管理办法》。

       表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       二、审议通过《关于制订<公司经理层成员经营业绩考核管理办

法>的议案》

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    为认真贯彻落实国企改革三年行动工作部署要求，依法落实董

事会职权改革工作，规范公司经理层成员经营业绩考核管理工作，

建立有效的经理层成员激励与约束机制，同意制订《公司经理层成

员经营业绩考核管理办法》。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于制订<公司对外捐赠管理制度>的议案》

    为认真贯彻落实国企改革三年行动工作部署要求，依法落实董

事会职权改革工作，规范公司对外捐赠行为，维护公司及股东合法

权益，提升公司对外形象，同意制订《公司对外捐赠管理制度》。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《公司经理层成员薪酬管理办法》《公司经理层成员经营业绩考

核管理办法》和《公司对外捐赠管理制度》全文同日刊登在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。




                               四川大西洋焊接材料股份有限公司

                                         董 事 会

                                      2022 年 7 月 27 日




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