证券代码：600558         证券简称：大西洋     公告编号：临 2023-03 号



             四川大西洋焊接材料股份有限公司
          第五届董事会第六十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   


       四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第六十七次会议于 2023 年 3 月 1 日在公司生产指挥中心二楼会

议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 6 人，实际参与表决董

事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），公司监事及

高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议由公司董事长张晓柏先生主持，会议审议并通过如下议案：

       一、审议通过《公司关于提名增补第五届董事会非独立董事的议

案》

    根据中共中央《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》

《四川省人民政府办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的

实施意见》（川办发［2018］101 号）等关于坚持和完善“双向进入、

交叉任职”领导体制，企业专职党委副书记一般应进入董事会，董事

会实现“外大于内”外部董事占多数的要求，并结合《公司法》、公司

《章程》的有关规定，经公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司

推荐并报上级组织同意，公司第五届董事会提名委员会审查，董事会

同意提名增补曾秀女士、杨井国先生、王虎先生为公司第五届董事会

                                  1
非独立董事，提交公司股东大会选举。

    根据《公司法》、公司《章程》等规定，本议案尚需提交公司 2023

年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。如获股东大

会审议通过，增补的新任非独立董事将在会议结束之日就任，任期与

本届董事会任期一致。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《公司关于提名增补第五届董事会独立董事的议案》

    鉴于公司第五届董事会独立董事凌泽民先生、马方先生、周玮先

生担任公司独立董事职务已连续满六年，根据中国证监会《上市公司

独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规

范运作》等规定，不宜再继续担任公司第五届董事会独立董事职务。

经公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司推荐并报上级组织同

意，公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名增补连利仙

女士、李子扬先生、张怀岭先生为公司第五届董事会独立董事，提交

公司股东大会选举。

    截至目前，上述独立董事候选人均未持有公司股票，与公司控股

股东、实控人和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不

存在《公司法》、公司《章程》、中国证监会《上市公司独立董事规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定

不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会、证券交

易所认定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况。

    上述独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核无异议。根

据《公司法》、公司《章程》等规定，本议案尚需提交公司 2023 年第

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一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。如获股东大会审

议通过，增补的新任独立董事将在会议结束之日就任，任期与本届董

事会任期一致。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       三、审议通过《公司关于调整独立董事津贴的议案》

    鉴于独立董事在完善公司法人治理结构，提升公司董事会规范有

效运作和科学审慎决策，保护公司及股东利益，特别是保护中小投资

者利益等方面发挥了积极作用。结合公司所在地区、所处行业、规模

相似上市公司的薪酬水平和公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核

委员会提议，董事会同意将公司独立董事津贴从每年人民币 6 万元/

人 (含税) 调整为每年人民币 8 万元/人 (含税)。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，如获股

东大会审议通过，本次独立董事津贴调整自股东大会审议通过之日起

生效。

       表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       四、审议通过《公司关于制订<国有资产交易监督管理办法>的

议案》

       为规范公司国有资产交易行为，加强公司国有资产交易监督管理，

同意制订《公司国有资产交易监督管理办法》。

       表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       五、审议通过《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议

案》

       公司董事会决定于 2023 年 3 月 17 日在公司生产指挥中心二楼会

                                 3
议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

    1.公司关于选举第五届董事会非独立董事的议案；

    2.公司关于选举第五届董事会独立董事的议案；

    3.公司关于调整独立董事津贴的议案。

    上述议案 1、2 将采取累积投票方式表决。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《大西洋关于召开 2023 年

第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                               四川大西洋焊接材料股份有限公司

                                         董 事 会

                                       2023 年 3 月 2 日




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