证券代码：600558       证券简称：大西洋       公告编号：临 2023-07 号


              四川大西洋焊接材料股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


   一、 会议召开和出席情况


   (一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 17 日

   (二) 股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥
      中心二楼会议室

   (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

   1.出席会议的股东和代理人人数                                        12
   2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               306,867,108
   3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                                  34.1873
   股份总数的比例（%）



   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，董事长张晓柏先生主持本次会议。会议采用
   现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公
   司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1.公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事胡国权先生、独立董事周玮先生因其他
       公务未出席会议；
 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3.董事会秘书曹铭先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。


 二、 议案审议情况


 (一) 非累积投票议案

       1.议案名称：《公司关于调整独立董事津贴的议案》

       审议结果：通过
 表决情况：
股东                 同意                           反对                        弃权
类型          票数          比例（%）        票数           比例（%）    票数      比例（%）
A股        305,054,708      99.4093        1,705,500        0.5557      106,900    0.0350



 (二) 累积投票议案表决情况

  2.《公司关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案                                                       得票数占出席会议有          是否
               议案名称                   得票数
序号                                                       效表决权的比例（%） 当选
         选举曾秀为公司第五届
2.01                                    301,090,038              98.1174                是
         董事会非独立董事
         选举杨井国为公司第五
2.02                                    301,090,038              98.1174                是
         届董事会非独立董事
         选举王虎为公司第五届
2.03                                    301,090,031              98.1174                是
         董事会非独立董事



 3.《公司关于选举第五届董事会独立董事的议案》

议案                                                        得票数占出席会议有         是否
               议案名称                    得票数
序号                                                        效表决权的比例（%） 当选
3.01     选举连利仙为公司第五           301,090,031               98.1174               是
             届董事会独立董事
             选举李子扬为公司第五
     3.02                                  301,090,031              98.1174              是
             届董事会独立董事
             选举张怀岭为公司第五
     3.03                                  301,090,038              98.1174              是
             届董事会独立董事




       (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                同意                      反对                        弃权
议案
            议案名称                                                                          比例
序号                     票数      比例（%）       票数      比例（%）         票数
                                                                                             （%）
        公司关于调
 1      整独立董事     5,500,309       75.2157   1,705,500       23.3224      106,900        1.4619
        津贴的议案
        公司关于选
        举第五届董
 2
        事会非独立
        董事的议案
        选举曾秀为
        公司第五届
2.01                   1,535,639       20.9995
        董事会非独
        立董事
        选举杨井国
        为公司第五
2.02                   1,535,639       20.9995
        届董事会非
        独立董事
        选举王虎为
        公司第五届
2.03                   1,535,632       20.9994
        董事会非独
        立董事
        公司关于选
 3      举第五届董
        事会独立董
        事的议案
        选举连利仙
        为公司第五
3.01                 1,535,632   20.9994
        届董事会独
        立董事
        选举李子扬
        为公司第五
3.02                 1,535,632   20.9994
        届董事会独
        立董事
        选举张怀岭
        为公司第五
3.03                 1,535,639   20.9995
        届董事会独
        立董事



       (四) 关于议案表决的有关情况说明

           本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。
       本次会议审议议案 1 为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决
       权的二分之一以上通过；审议议案 2、3 为累计投票议案，选举曾秀女士、杨
       井国先生、王虎先生为公司第五届董事会非独立董事，选举连利仙女士、李子
       扬先生、张怀岭先生为公司第五届董事会独立董事。


       三、 律师见证情况


         1.本次股东大会见证的律师事务所：四川明炬（自贡）律师事务所

           律师：周淳、付秀梅

         2.律师见证结论意见：

        公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
  章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决
  程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果
  合法有效。
特此公告。


                                四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 18 日


   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议