证券代码：600562       证券简称：国睿科技       公告编号：2018-030


                  国睿科技股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前发给全体董事。
    3、本次会议于 2018 年 10 月 30 日在南京市江宁经济开发区将军大道 39 号
公司 107 会议室召开，会议采用现场结合通讯方式表决。
    4、本次会议应出席董事 9 人，出席现场会议的董事 6 人，董事长胡明春先
生、董事兼总经理吴迤先生因工作原因未出席现场会议，以通讯方式进行了表决，
独立董事李鸿春先生因个人原因未出席现场会议，以通讯方式进行了表决。公司
监事和高级管理人员列席会议。
    5、因董事长未出席现场会议，半数以上董事共同推举王建明董事主持本次
会议。

    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于选举胡明春先生担任董事长的议案》。
    董事会选举胡明春先生担任董事长。
    该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于公司董事会战略委员会成员的议案》。
    公司董事会战略委员会成员为：胡明春、王建明、吴迤、徐志坚、李鸿春，
其中胡明春为主任委员，王建明为副主任委员。
    该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司董事会审计委员会成员的议案》。
    公司董事会审计委员会成员为：管亚梅、彭为、徐志坚、李鸿春、万海东，
其中管亚梅为主任委员，彭为为副主任委员。
    该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于公司董事会提名委员会成员的议案》。
    公司董事会提名委员会成员为：李鸿春、王建明、徐志坚、吴迤、管亚梅，
其中李鸿春为主任委员，王建明为副主任委员。
    该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

    5、审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

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    公司董事会薪酬与考核委员会成员为：徐志坚、彭为、李鸿春、万海东、管
亚梅，其中徐志坚为主任委员，彭为为副主任委员。
    该议案的表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

    6、审议通过《关于聘任吴迤先生担任总经理的议案》。
    根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、董事长提名，公司
聘任吴迤先生担任总经理，任期三年。
    该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于聘任王昊先生担任副总经理的议案》。
    根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、总经理提名，公司
聘任王昊先生担任副总经理，任期三年。
    该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于聘任薛海瑛女士担任副总经理兼董事会秘书的议案》。
    根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、总经理提名，公司
聘任薛海瑛女士担任副总经理兼董事会秘书，任期三年。
    该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过《关于聘任朱军先生担任副总经理的议案》。
    根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、总经理提名，公司
聘任朱军先生担任副总经理，任期三年。
    该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过《关于聘任陈文赛先生担任副总经理的议案》。
    根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、总经理提名，公司
聘任陈文赛先生担任副总经理，任期三年。
    该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议通过《关于聘任朱铭女士担任财务总监的议案》。
    根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查、总经理提名，公司
聘任朱铭女士担任财务总监，任期三年。
    该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    对于上述第6、7、8、9、10、11六项议案，公司独立董事发表了独立意见：
经审阅吴迤先生、王昊先生、薛海瑛女士、朱军先生、陈文赛先生、朱铭女士的
履历，未发现有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场
禁入者，或者禁入尚未解除的情况。六位候选人的提名程序符合《公司法》、《上
市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。同意公司聘任吴迤先生担任总经
理，聘任王昊先生、薛海瑛女士、朱军先生、陈文赛先生担任副总经理，聘任薛
海瑛女士担任董事会秘书，聘任朱铭女士担任财务总监。

    12、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司聘任陆亚建先生担任
证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。

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该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员简历详见附件。

13、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》
该议案的表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。


                                       国睿科技股份有限公司董事会
                                            2018 年 10 月 30 日




                                3
附件

                             人员简历

    胡明春，男，硕士学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司
第十四研究所科学技术研究部职工，地面部室副主任、主任，天线与微波部副主
任、主任，副总工程师兼天线与微波部部长，首席专家兼总体部部长，副所长，
现任中国电子科技集团公司第十四研究所所长、党委副书记（主持工作），国睿
科技股份有限公司董事长。

    吴迤，男，硕士学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第
十四研究所研究室副主任、科技处副处长、科技部综合处处长、技术基础部部长、
规划与经济运行部部长，南京国睿信维软件有限公司董事，现任国睿科技股份有
限公司董事、总经理。

    王昊，男，本科学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究
所科技处副处长、驻京办主任、新区筹建办主任，南京麒麟科技创业园规划建设
处处长，南京恩瑞特实业有限公司副总经理，现任国睿科技股份有限公司副总经
理。

    薛海瑛，女，硕士学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研
究所国际合作部主管、人事组织处副处长、高级工程师、人力资源部副部长、机
关党总支书记兼人力资源部副部长，现任国睿科技股份有限公司副总经理兼董事
会秘书。

    朱军，男，硕士学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究
所第二研究部副主任、第十八研究部副主任，南京恩瑞特实业有限公司系统事业
部总经理，国睿科技股份有限公司技术总监，现任国睿科技股份有限公司副总经
理。

    陈文赛，男，本科学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研
究所职工，南京恩瑞特实业有限公司技术总监、副总经理，现任国睿科技股份有
限公司副总经理。

    朱铭，女，本科学历，高级会计师，历任南京新街口百货商店股份有限公司
会计，中国电子科技集团公司第十四研究所财务部预算管理、高级业务主管。

    陆亚建，男，本科学历。曾任职于江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办
公室，2013 年 7 月至今任职于国睿科技股份有限公司证券事务部，现任国睿科
技股份有限公司证券事务代表、证券事务部副部长（主持工作）。




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