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备忘事项 |
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详细 |
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2025-04-19
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2024年年度报告全文及摘要
2 公司2024年度财务决算报告
3 关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案
4 公司2025年度财务预算报告
5 关于2025年度日常关联交易预计的议案
6 关于向金融机构申请2025年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
7 关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案
8 公司监事会2024年度工作报告
9 公司董事会2024年度工作报告
10 关于《公司未来三年(2025-2027年度)股东回报规划》的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举郭际航女士为第十届董事会董事
14.02 选举黄强先生为第十届董事会董事
14.03 选举谢洁女士为第十届董事会董事
14.04 选举孙红兵先生为第十届董事会董事
14.05 选举刘加增先生为第十届董事会董事
14.06 选举和辉先生为第十届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举明新国先生为第十届董事会独立董事
15.02 选举李东先生为第十届董事会独立董事
15.03 选举于成永先生为第十届董事会独立董事 |
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2025-04-19
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国睿科技股份有限公司2024年年度股东会通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600562_20250419_VK4E.pdf
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2025-04-19
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国睿科技股份有限公司关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600562_20250419_R4ZB.pdf
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2025-04-19
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国睿科技股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600562_20250419_5BCQ.pdf
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2025-04-19
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国睿科技股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600562_20250419_W0CO.pdf
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2025-04-19
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国睿科技股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600562_20250419_CEKK.pdf
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2025-04-19
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国睿科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600562_20250419_6Z9D.pdf
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2025-04-19
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国睿科技股份有限公司关于向子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600562_20250419_51FV.pdf
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2025-04-19
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国睿科技股份有限公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600562_20250419_51O6.pdf
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2025-04-19
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国睿科技股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600562_20250419_TKZI.pdf
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2025-04-19
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国睿科技股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600562_20250419_OF10.pdf
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2025-04-19
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国睿科技股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600562_20250419_UMTQ.pdf
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2025-04-19
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国睿科技股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600562_20250419_ZE5B.pdf
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2025-04-02
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国睿科技股份有限公司关于控股子公司增资扩股事项挂牌暨放弃优先认购权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/600562_20250402_UD3Y.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-19 |
拟披露季报 |
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2025-03-22
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国睿科技股份有限公司关于高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600562_20250322_NQ6G.pdf
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2025-02-15
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国睿科技股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-15/600562_20250215_GV13.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-19 |
拟披露年报 |
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2024-12-24
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国睿科技股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600562_20241224_F4PL.pdf
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2024-11-30
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国睿科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600562_20241130_Q2DX.pdf
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2024-11-30
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国睿科技股份有限公司关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600562_20241130_9HH5.pdf
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2024-11-14
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任会计师事务所的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举郭际航女士为公司第九届董事会董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举于成永先生为公司第九届董事会独立董事的议案 |
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2024-11-14
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国睿科技股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600562_20241114_6RJW.pdf
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2024-11-14
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国睿科技股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600562_20241114_16BH.pdf
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2024-11-14
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国睿科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600562_20241114_854Y.pdf
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2024-11-14
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国睿科技股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600562_20241114_PYBV.pdf
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2024-11-14
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国睿科技股份有限公司关于董事长辞职、独立董事任期届满及补选董事、独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600562_20241114_KITX.pdf
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2024-10-26
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国睿科技股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600562_20241026_0XTR.pdf
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2024-10-23
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国睿科技股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/600562_20241023_YL0Q.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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