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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-11-14
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任会计师事务所的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举郭际航女士为公司第九届董事会董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举于成永先生为公司第九届董事会独立董事的议案 |
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2024-11-14
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国睿科技股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600562_20241114_6RJW.pdf
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2024-11-14
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国睿科技股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600562_20241114_16BH.pdf
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2024-11-14
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国睿科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600562_20241114_854Y.pdf
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2024-11-14
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国睿科技股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600562_20241114_PYBV.pdf
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2024-11-14
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国睿科技股份有限公司关于董事长辞职、独立董事任期届满及补选董事、独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600562_20241114_KITX.pdf
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2024-10-26
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国睿科技股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600562_20241026_0XTR.pdf
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2024-10-23
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国睿科技股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/600562_20241023_YL0Q.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-08-24
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国睿科技股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600562_20240824_WW6J.pdf
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2024-08-24
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国睿科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600562_20240824_2G4I.pdf
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2024-08-24
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国睿科技股份有限公司关于任免高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600562_20240824_EGL1.pdf
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2024-08-24
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国睿科技股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600562_20240824_0HH4.pdf
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2024-08-24
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国睿科技股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600562_20240824_JVI5.pdf
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2024-08-24
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国睿科技股份有限公司关于2024年半年度计提减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600562_20240824_EUU6.pdf
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2024-07-05
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2023年年度分红，10派1.450000000(含税)，税后10派1.450000登记日 ，2024-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-05
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2023年年度分红，10派1.450000000(含税)，税后10派1.450000除权日 ，2024-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-05
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2023年年度分红，10派1.450000000(含税)，税后10派1.450000红利发放日 ，2024-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-05
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国睿科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/600562_20240705_BVC1.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-06-12
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国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁股票上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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国睿科技股份有限公司本次股票上市流通总数为7,826,077股；上市流通日期为2024年6月19日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/600562_20240612_ULKF.pdf
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2024-05-17
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国睿科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600562_20240517_ELBJ.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年年度报告全文及摘要
2 公司董事会2023年度工作报告
3 公司监事会2023年度工作报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 公司2024年度财务预算报告
7 关于2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
9 关于向金融机构申请2024年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案 |
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2024-04-25
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国睿科技股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600562_20240425_WDFU.pdf
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2024-04-25
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国睿科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600562_20240425_H3J6.pdf
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2024-04-25
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国睿科技股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600562_20240425_9PQD.pdf
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2024-04-25
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国睿科技股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600562_20240425_DZG7.pdf
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2024-04-25
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国睿科技股份有限公司2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600562_20240425_YHOV.pdf
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2024-04-25
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国睿科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600562_20240425_IPET.pdf
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2024-04-25
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国睿科技股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600562_20240425_29M2.pdf
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2024-04-25
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国睿科技股份有限公司关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600562_20240425_RELN.pdf
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2024-04-25
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国睿科技股份有限公司关于向子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600562_20240425_BBCT.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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