| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-01-08
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2003.01.08是高淳陶瓷(600562)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8408.93万股) |
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2003-01-28
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2003.01.28是高淳陶瓷(600562)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8408.93万股) |
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2003-04-19
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(600562)“高淳陶瓷”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 374079189.34 165728418.75 125.72
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 308168819.82 97685775.16 215.47
每股净资产(元) 3.66 1.81 102.21
调整后的每股净资产(元) 3.66 1.81 102.21
报告期
经营活动产生的现金
流量净额(元) 10486359.90
每股收益(元) 0.06
净资产收益率(%) 1.52
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.96
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2003-05-23
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(600562)“高淳陶瓷”公布2002年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：按现有总股本
84089294股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)。股权登记日
为2003年5月28日，除息日为2003年5月29日，红利发放日为2003年6月3日。
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2003-07-10
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(600562)“高淳陶瓷”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2003年7月8日召开第三届董事会临时会议，会
议审议通过如下决议：同意公司以自有资金5000万元进行不超过一年的短期国债
投资 |
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2004-03-26
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(600562)“高淳陶瓷”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 429077054.06 165728418.75
股东权益(不含少数股东权益) 327000865.83 106094704.56
每股净资产 3.89 1.96
调整后的每股净资产 3.89 1.96
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 242676457.74 109179370.78
净利润 23515090.67 20446785.04
每股收益(摊薄) 0.28 0.38
净资产收益率(摊薄,%) 7.19 19.27
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0017 0.57
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-03-26
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(600562)“高淳陶瓷”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,委托理财 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2004年3月24日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告全文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：按现有总股本84089294股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)。
三、通过委托理财的议案：拟在控制风险和保证公司各项投资项目按计划使用资金的前提下，以短期内闲置的自有资金不超过6000万进行委托理财，期限不超过一年。
四、通过拟续聘南京永华会计师事务所有限公司作为公司2004年度的财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年3月24日下午1时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,金国钧董事、王若钉董事因故未能出席会议,公司监事列席参加了会议。会议符合〈〈公司法〉〉和公司章程的规定。
会议由张铭金董事长主持,审议并通过了如下决议：
1、审议通过了公司2003年度报告全文及摘要。
2、审议通过了董事会工作报告。
3、审议通过了总经理工作报告。
4、审议通过了2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告。
5、审议通过了2003年度利润分配预案。
本年度形成的税后利润,经南京永华会计师事务所有限公司宁永会三审字(2004)第0158号审计报告确认为23,515,090.67元,提取法定盈余公积金2,520,391.67元,提取公益金1,344,637.13元,可供股东分配的利润为28,620,899.76元。
经审议,本年度分配方案为：按现有总股本84089294股为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)。共派现金红利8,408,929.40元,剩余未分配利润20,211,970.36元。
6、审议通过了关于委托理财的议案。
为充分提高资金使用效率,拟在控制风险和保证公司各项投资项目按计划使用资金的前提下,以短期内闲置的自有资金不超过6000万进行委托理财,期限不超过一年。
7、审议通过了续聘会计师事务所的议案。
拟续聘南京永华会计师事务所有限公司作为本公司2004年度的财务审计机构。年度审计费用为20万至30万元。
8、审议通过了的议案。
决定于2004年4月28日上午十时在公司会议室。
会议内容：
1、审议公司2003年度报告全文及摘要。
2、审议董事会工作报告。
3、审议监事会工作报告。
4、审议2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告。
5、审议2003年度利润分配预案。
6、审议续聘会计师事务所及其报酬的议案。
参加会议方法：
1、凡2004年4月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能出席者可委托代理人出席会议；
2、公司董事、监事、高级管理人员出席会议；
3、请符合上述条件的股东于2004年4月25日持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书至公司董秘办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：江苏省高淳县固城镇 邮政编码：211304
联系电话：025-7377228 传真：025-7377688
联系人：陈先清
4、会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会
2004年3月24日
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2004-04-27
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-26 |
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2004-04-27
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600562)“高淳陶瓷”
江苏高淳陶瓷股份有限公司于2004年4月24日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年一季度报告。
二、通过公司的子公司高淳县金塔房地产有限责任公司增加注册资本的议案：公司同意高淳县金塔房地产有限责任公司增加注册资本，从800万元增加到1500万元，公司拟放弃该次增资的增资权，按资产评估价格实施增资扩股。
三、通过关于注销玉粮泉酒业分公司，投资设立酒业有限责任公司的议案：公司拟注销玉粮泉酒业分公司，投资设立酒业有限责任公司，注册资本为50万元，其中公司投资20万元。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600562)“高淳陶瓷”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 408,494,356.47 429,077,054.06
股东权益(不含少数股东权益) 332,335,710.92 327,000,865.83
每股净资产 3.95 3.89
调整后的每股净资产 3.95 3.89
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -227,122.47 -227,122.47
每股收益 0.063 0.063
净资产收益率(%) 1.61 1.61
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2004-04-29
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公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2004年4月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年年度利润分配方案：以现有总股本84089294股为基数，每10股派现金1元(含税)。
三、续聘南京永华会计师事务所为公司财务审计中介机构。 |
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2005-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-01
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法定代表人由“张铭金”变为“孔德双” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-06-01
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总经理由“孔德双”变为“谷昌军” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-07-02
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-05
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600562)“高淳陶瓷”
江苏高淳陶瓷股份有限公司于2005年1月31日召开四届六次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司关于《高档出口宾馆用强化瓷技术改造项目》部分变更投资地
点的议案：同意将该项目投资总额中的3000万元在山西省忻州市投资年产1500万
件出口陶瓷生产线。
二、通过关于设立江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司的议案：公司拟注销玉
粮泉酒业分公司，投资设立酒业有限责任公司，注册资本为500万元，其中，公
司投资275万元。
三、通过调整董事的议案。
董事会决定于2005年3月7日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-01-28
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2003.01.28是高淳陶瓷(600562)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-08-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600562)“高淳陶瓷”
江苏高淳陶瓷股份有限公司于2004年8月16日召开四届五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、聘任李殿杰、周玉明、孔祥林为公司副总经理。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 433,113,206.71 429,077,054.06
股东权益(不含少数股东权益) 328,749,185.43 327,000,865.83
每股净资产 3.91 3.89
调整后的每股净资产 3.90 3.89
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 189,685,254.42 62,623,955.85
净利润 10,157,249.00 10,578,565.11
扣除非经常性损益后的净利润 4,617,110.32 10,523,596.50
每股收益 0.12 0.13
净资产收益率(%) 3.09 3.37
经营活动产生的现金流量净额 -7,256,119.21 -17,170,729.21
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-05
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-07-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2004年7月3日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议同意张铭金辞去公司董事职务。
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2004-06-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2004年6月1日召开四届四次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过张铭金辞去公司董事长、董事职务，选举孔德双担任公司董事长。
二、通过孔德双辞去总经理职务，聘任谷昌军为公司总经理。
董事会决定于2004年7月3日上午召开2004年临时股东大会，审议以上有关事项。
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2004-07-03
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召开2004年临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年6月1日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席参加了会议。会议符合〈〈公司法〉〉和公司章程的规定。
会议由张铭金董事长主持,审议并通过了如下决议：
1、审议通过了张铭金先生关于辞去公司董事长、董事职务的请求。公司董事会对张铭金先生46年来特别是30年来担任企业主要负责人期间对企业发展的特殊贡献表示衷心的感谢。
2、审议通过了孔德双先生辞去总经理职务的请求。
3、审议通过了关于选举孔德双先生担任公司董事长的议案,选举孔德双先生担任公司董事长。孔德双先生简历见附表1
4、审议通过了关于聘任谷昌军先生为公司总经理的议案,聘任谷昌军先生为公司总经理。谷昌军先生简历见附表2
5、审议通过了关于召开公司临时股东大会的议案。
决定于2004年7月3日上午10时在公司会议室召开临时股东大会。
会议内容：
审议张铭金先生辞去公司董事的请求。
参加会议方法：
⑴、凡2004年6月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能出席者可委托代理人出席会议；
⑵、公司董事、监事、高级管理人员出席会议；
⑶、请符合上述条件的股东于2004年6月28日持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书至公司董秘办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：江苏省高淳县固城镇邮政编码：211304
联系电话：025-57377228传真：025-57377688
联系人：陈先清
⑷、会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
股东帐号：持股数：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
6、审议通过了关于转让公司对南京国陶贸易有限公司出资的议案。
南京国陶贸易有限公司是公司与高淳县商业物资贸易公司于2003年5月20日共同出资设立的,注册资本为1000万元,其中公司出资800万元,占股权比例为80%。南京国陶贸易有限公司经营范围为实业投资；金属材料、机电产品、钢材加工。截止2003年12月31日,南京国陶贸易有限公司资产总额为7341.28万元,净资产为1211.10万元,主营业务收入为14028.51万元,净利润为211.10万元。
为了使公司能集中力量发展主营及相关业务,减少投资风险,公司拟将对该公司的出资额的比例从80%减少到51%,减少部分的出资转让给高淳县商业物资贸易公司,按资产评估价格实施转让。
特此公告。
江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会
2004年6月1日
附表1
孔德双先生简历：
姓名孔德双性别男年龄38民族汉
籍贯江苏高淳学历本科职称工程师
现任职务江苏高淳陶瓷股份有限公司任董事、总经理
主要工作经历
83.09-87.07在宜兴江苏陶瓷工业学校读中专
87.09-91.10在江苏高淳陶瓷厂任技术员
91.11-95.04在江苏高淳陶瓷厂技术科任副科长
95.05-02.01江苏高淳陶瓷股份有限公司任副总经理、董事
02.01至今江苏高淳陶瓷股份有限公司任董事、总经理
曾获南京市中青年科技拔尖人才、赴新西兰进行工商管理培训。
附表2
谷昌军先生简历：
姓名谷昌军性别男年龄40民族汉
籍贯江苏高淳学历本科职称工程师
现任职务江苏高淳陶瓷股份有限公司任副总经理
主要工作经历
79.09-82.07在宜兴江苏陶瓷工业学校读中专
82.09-88.10在江苏高淳陶瓷厂任技术员
88.11-95.04在江苏高淳陶瓷厂在生产设备科任副科长、科长
95.04至今江苏高淳陶瓷股份有限公司任副总经理
2003年1月起兼任高淳县第十三届人大常委会常委。
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2004-06-28
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本84089294股为基数，每10股派现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年7月2日
除息日：2004年7月5日
现金红利发放日：2004年7月8日 |
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2003-09-18
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召开2003年第一次临时股东大会，下午1时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江苏高淳陶瓷股份百限公司第三届董事会第十次会议于2003年8月16日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，陈华明董事因故未能出席会议，会议监事列席参加了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。
会议由张铭金董事长主持，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要。
2、审议通过了关于推荐张铭金、孔德双、孔新保、王贵夫、李小军、金国钧为董事候选人，仇向洋、王若钉、骆竞为独立董事候选人。推荐的候选人简历附后。
3、审议通过了关于的议案。决定于2003年9月18日下午1时在公司会议室召开公司临时股东大会。
会议内容：
选举公司董事、独立董事、监事。
参加会议方法：
(1)、凡2003年9月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能出席者可委托代理人出席会议；
(2)、公司第三届董事、监事，公司高级管理人员出席会议；
(3)、请符合上述条件的股东于2003年9月15日持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书至公司董秘办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：江苏省高淳县固城镇 邮政编码：211304
联系电话：025-7377228 传真：025-7377688
联系人：陈先清
(4)、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告
新推荐的董事候选人简历：
张铭金，男，63岁，汉族，大专文化，历任江苏高淳陶瓷厂副厂长、厂长，江苏高淳陶瓷股份有限公司总经理、党委书记、董事长。现任江苏高淳陶瓷股份有限公司党委书记、董事长。
孔德双，男，38岁，汉族，本科学历，历任江苏高淳陶瓷厂技术科副科长，江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理、董事。现任江苏高淳陶瓷股份有限公司总经理。
孔新保，男，46岁，汉族，大专文化，历任江苏高淳陶瓷厂质管科科长、副厂长、厂长，江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理、董事。现任江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理。
王贵夫，男，41岁，汉族，大专文化，历任江苏高淳陶瓷厂办公室副主任、主任。江苏高淳陶瓷股份有限公司总经理办公室主任、董事、董事会秘书。现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书。
金国钧，男，40岁，汉族，硕士学历，统济师职称，历任香港钟山有限公司财务部任业务经理、江苏舜天股份有限公司总经办主任。现任江苏舜天股份有限公司董事、副总经理。
李小军，男，48岁，汉族，研究生毕业，经济师职称，历任电子部25所干部、电子部55所干部、现任南京市投资公司副总经理。
新推荐的独立董事候选人简历：
骆竞，女，40岁，汉族，硕士研究生毕业，高级会计师职称，现任江苏天衡会计师事务所董事
王若钉，男，38岁，汉族，博士学历，研究员，现任上海硅酸盐研究所功能陶瓷工程研究中心副主任。
仇向洋，男，47岁，汉族，工商管理硕士，现任东南大学经济管理学院教授、副院长，江苏省南京市政协委员，享受国务院有突出贡献专家津贴。
江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会
2003年8月18日
附件一：江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事提名人声明
提名人江苏高淳陶瓷股份有限公司(以下简称"本公司")董事会现就提名仇向阳、王若钉、骆竞先生为本公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人简历见附件)，被提名人已书面同意出任本公司第二届董事会独立董事候选人(见独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
(二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1％的股东，也不是本公司前十名股东；
(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
(四)被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
(五)被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会
2008年8月18日
附件二：江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事候选人声明
声明人仇向阳、王若钉、骆竞，作为江苏高淳陶瓷股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与江苏高淳陶瓷股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职：
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括江苏高淳陶瓷股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能 导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发的的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：仇向阳、王若钉、骆竞
2003年8月18日于江苏高淳陶瓷股份有限公司
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 361,160,889.38 165,728,418.75
股东权益(不含少数股东权益) 314,064,340.27 97,685,775.16
每股净资产 3.73 1.81
调整后的每股净资产 3.73 1.81
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 62,623,955.85 52,301,867.75
净利润 10,578,565.11 9,758,516.64
扣除非经常性损益后的净利润 10,523,596.50 9,763,801.40
每股收益 0.13 0.18
净资产收益率(%) 3.37 10.23
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 0.57 |
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2003-08-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2003年8月16日召开三届十次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告全文及摘要。
二、通过关于推荐公司董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年9月18日下午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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