| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600562)“高淳陶瓷”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 431,693,264.36 444,227,053.58 股东权益(不含少数股东权益) 341,000,432.09 338,279,600.89 每股净资产 4.06 4.02 调整后的每股净资产 4.06 4.02
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -10,861,032.59 -10,861,032.59 每股收益 0.032 0.032 净资产收益率(%) 0.80 0.80 |
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2005-04-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600562)“高淳陶瓷”
江苏高淳陶瓷股份有限公司于2005年4月19日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案。
三、通过续聘会计师事务所的议案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-19 |
召开股东大会 |
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| 决定于2005年4月19日(星期二)上午十时在公司会议室。
会议的内容：
1、审议公司2004年度报告全文及摘要。
2、审议董事会工作报告。
3、审议监事会工作报告。
4、审议2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告。
5、审议2004年度利润分配预案。
6、审议续聘会计师事务所及其报酬的议案。
参加会议的方法：
1、凡2005年4月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能出席者可委托代理人出席本次会议。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席会议。
3、请符合上述条件的股东于2005年4月15日持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书至公司董事会秘书办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：江苏省高淳县固城镇秀山 邮政编码：211304
联系电话：025-57377918 传真：025-57377688
联系人：彭涛
4、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
被委托人(签名)： 身份证号码：
委托日期：
江苏高淳陶瓷股份有限公司
董事会
2005年3月16日 |
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2005-03-18
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600562)"高淳陶瓷"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 444,227,053.58 429,092,027.93
股东权益 338,279,600.89 327,260,773.52
每股净资产 4.02 3.89
调整后的每股净资产 4.02 3.89
2004年 2003年
主营业务收入 361,756,305.25 242,676,457.74
净利润 19,394,156.77 23,774,998.36
每股收益(全面摊薄) 0.23 0.28
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.73 7.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1867 -0.0017
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2005-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600562)“高淳陶瓷”
江苏高淳陶瓷股份有限公司于2005年3月16日召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：按现有总股本84089294股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司作为公司2005年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月19日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
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2005-03-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600562)“高淳陶瓷”
江苏高淳陶瓷股份有限公司于2005年3月7日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司《高档出口宾馆用强化瓷技术改造项目》部分变更投资地点的议案。
二、同意李小军董事辞去公司董事职务，同意郑东出任公司董事。
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-21
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600562)“高淳陶瓷”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 420,196,174.05 429,077,054.06
股东权益(不含少数股东权益) 333,359,040.55 327,000,865.83
每股净资产 3.96 3.89
调整后的每股净资产 3.96 3.89
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -17,684,335.89 -24,940,455.00
每股收益 0.05 0.18
净资产收益率(%) 1.38 4.43
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 398,889,433.35 165,728,418.75
股东权益(不含少数股东权益)(元) 320,329,999.59 97,685,775.16
每股净资产(元) 3.81 1.81
调整后的每股净资产(元) 3.81 1.81
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -4,752,879.51 -21,923,608.72
每股收益(元) 0.07 0.20
净资产收益率(%) 1.96 5.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.94 5.23 |
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2003-04-01
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(600562)“高淳陶瓷”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,委托理财 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2003年3月31日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及年报摘要。
二、公司2002年年度利润分配方案：每10股派1元(含税)。
三、关于修改公司章程的议案。
四、关于短期国债投资的议案：以短期内闲置的募集资金不超过5000万元
购买国债，期限不超过一年。
五、续聘南京永华会计师事务所为公司财务审计中介机构。
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2003-03-31
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江苏高淳陶瓷股份有限公司第三届董事会第九次会议于2003年2月26日下午1时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,独立董事王若钉、董事金国钧因故未能出席会议,分别书面委托张铭金董事、孔德双董事代为表决,监事列席参加了会议。会议符合〈〈公司法〉〉和公司章程的规定。
会议由张铭金董事长主持,审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2002年度报告全文及摘要。
二、审议通过了董事会工作报告。
三、审议通过了总经理工作报告。
四、审议通过了2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告。
五、审议通过了2002年度利润分配预案。
本年度形成的税后利润,经南京永华会计师事务所有限公司宁永会三审字(2003)第123号审计报告确认为20,446,785.04元,提取10%的法定盈余公积金2,044,678.50元,提取5%的公益金1,022,339.25元,可供股东分配的利润为17,379,767.29元。
经审议,本年度分配方案为：以现有股本84089294")&!&(股,每10股派现金1元(含税),共派发现金红利8,408,929.4元,剩余未分配利润8,790,837.89元。
六、审议通过了修改《公司章程》的议案。
将公司章程第106条＂董事会可以行使涉及总金额3000万元人民币以内的对外投资(含兼并控股等资产重组项目)、担保项目和资产处置权限＂修改为＂董事会可以行使涉及不超过当时净资产20%以内的对外投资(含兼并控股等资产重组项目)、担保项目和资产处置权限＂。
七、审议通过了关于董事、监事、高管人员薪酬政策的议案。
对公司董事、监事、高管人员实行以年度利润目标为主要考核指标的年薪
制度(见上交所网站www.sse.com.cn)。
八、审议通过了关于短期国债投资的议案。
为充分提高募集资金使用效率,拟在控制风险和保证募集资金投资项目按计划使用资金的前提下,以短期内闲置的募集资金不超过5000万元购买国债,期限不超过一年。
九、审议通过了续聘会计师事务所的议案。
拟续聘南京永华会计师事务所有限公司作为本公司2003年度的财务审计机构。
十、审议通过了召开2002年度股东大会的议案。
1、会议时间：2003年3月31日上午九时。
2、会议地点：公司会议室。
3、会议内容：
⑴、审议公司2002年度报告全文及摘要。
⑵、审议董事会工作报告。
⑶、审议监事会工作报告。
⑷、审议2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告。
⑸、审议2002年度利润分配预案。
⑹、审议修改《公司章程》的议案。
⑺、审议关于董监事、高管人员薪酬政策的议案。
⑻、审议关于短期国债投资的议案。
⑼、审议续聘会计师事务所的议案。
4、出席会议对象：
⑴、凡2003年3月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能出席者可委托代理人出席会议；
⑵、公司董事、监事、高级管理人员出席会议；
5、参加会议方法：
⑴、请符合上述条件的股东于2003年3月26日持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书至公司董秘办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：江苏省高淳县固城镇邮政编码：211304
联系电话：025-7377228传真：025-7377688
联系人：陈先清
⑵、会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
股东帐号：持股数：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会
2003年2月26日
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2003-02-28
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(600562)“高淳陶瓷”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,委托理财 |
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江苏高淳陶瓷股份有限公司于2003年2月26日召开三届九次董事会及三届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告全文及摘要。
二、通过了2002年度利润分配预案：以现有股本84089294股，每10股派现
金1元(含税)。
三、通过了修改公司章程的议案。
四、通过了关于短期国债投资的议案：拟在控制风险和保证募集资金投资
项目按计划使用资金的前提下，以短期内闲置的募集资金不超过5000万元购买
国债，期限不超过一年。
五、通过了续聘会计师事务所的议案：拟续聘南京永华会计师事务所有限
公司作为公司2003年度的财务审计机构。
董事会决定于2003年3月31日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-02-28
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600562)“高淳陶瓷”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 16572.84 16454.65 0.70
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 9768.37 8564.79 14.41
主营业务收入(万元) 10917.93 10248.77 6.53
净利润(万元) 2044.63 1955.53 4.55
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2025.75 1810.94 11.86
每股收益(元) 0.38 0.36 5.50
每股净资产(元) 1.81 1.58 14.56
调整后的每股净资产(元) 1.81 1.58 14.56
净资产收益率(%) 20.93 22.83 -8.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 21.13 19.52 8.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.57 0.33 72.72
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税) |
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2003-01-10
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2003.01.10是高淳陶瓷(600562)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8408.93万股) |
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2003-01-15
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2003.01.15是高淳陶瓷(600562)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8408.93万股) |
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2003-01-14
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2003.01.14是高淳陶瓷(600562)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8408.93万股) |
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2003-01-13
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2003.01.13是高淳陶瓷(600562)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8408.93万股) |
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2003-01-13
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2003.01.13是高淳陶瓷(600562)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8408.93万股) |
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2003-01-13
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2003.01.13是高淳陶瓷(600562)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8408.93万股) |
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2005-03-07
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定于2005年3月7号（星期一）上午十时整在公司会议室。
会议内容为：
1、审议关于公司《高档出口宾馆用强化瓷技术改造项目》部分变更投资地点的议案；
2、审议关于李小军董事辞去董事一职的议案；
3、审议关于郑东先生出任公司董事的议案。
参加会议的方法：
1、凡2005年2月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能出席者可以书面委托代理人参加会议；
2、公司董事、监事、高级管理人员出席会议；
3、请符合上述条件的股东于2005年3月1日持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书至公司董事会秘书办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
4、公司地址：江苏省高淳县固城镇 邮编：211304
联系电话：025－57377918 传真：025－57377688
联系人：彭涛
5、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
6、备查文件：
（1）变更《高档出口宾馆用强化瓷技术改造项目》部分建设地点的可行性报告；该文件在上海证券交易所网站披露，网站地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ；
特此公告。
江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会
2005年1月31日
附件一：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司2005年度第一次临时股东大会。并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
被委托人（签名）： 身份证号码：
委托日期：
附件二：变更《高档出口宾馆用强化瓷技术改造项目》部分建设地点的可行性报告
附件三：郑东先生个人简历
姓名 郑东 性别 男 年龄 49 民族 汉
籍贯 浙江省开化县 学历 研究生 职称 工程师
主要工作经历
1976．12-1984．12 南京凤凰山铁矿机械厂动力科技术员
1985．1---1988．10 南京市金属材料公司设备安技科助理工程师
1988．11---1993.10 南京物资大厦经理
1993---2001.10 南京市投资公司办公室副主任、投资部经理
2001.11---2004.9 南极功能国资资产处置有限公司董事长
2004．9 南京市投资公司副总经理
南京国资资产处置有限公司董事长 |
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2003-01-10
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.2元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-01-16
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.2元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-01-15
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.2元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-01-14
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.2元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-01-13
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.2元/股，申购代码：沪市737562 深市003562 ，配售简称：高陶配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-01-28
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.2元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-01-08
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2003.01.08是高淳陶瓷(600562)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:8408.93万股) |
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