证券代码：600562              证券简称：国睿科技          公告编号：2019-030


                     国睿科技股份有限公司
                     限售股上市流通公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次限售股上市流通数量为 20,826,654 股
     本次限售股上市流通日期为 2019 年 6 月 27 日


    一、本次限售股上市类型
    经中国证监会《关于核准国睿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 证
监许可【2016】1232 号）核准，公司向 5 名特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）16,020,503 股，发行价格 31.21 元/股，并于 2016 年 6 月 23 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜（以下简称“本
次非公开发行”）。本次非公开发行完成后，公司总股本增至 478,731,322 股。
    本次非公开发行的新股均为有限售条件流通股，具体发行对象、认购股份数
量及限售期情况如下：
  序
                   发行对象              认购股份（股）     限售期（月）
  号
  1      中电科投资控股有限公司            1,602,050             36
  2      航天科技财务有限责任公司          1,602,050             36
  3      南方工业资产管理有限责任公司      4,806,151             36
  4      中国银河投资管理有限公司          3,204,101             36
  5      中华联合财产保险股份有限公司      4,806,151             36
                     合计                 16,020,503             —


    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
       2018年6月，公司实施了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即：
以2017年12月31日公司总股本478,731,322股为基数，向全体股东每10股分配现
金红利1.07元（含税）并以资本公积金转增3股。上述方案实施完毕后，公司总


                                     1
股本变更为622,350,719股，本次非公开发行股票发行对象所持有的限售股数量
相应变化情况如下：

     序号             股东名称               持有限售股数量（股）
       1    中电科投资控股有限公司                  2,082,665
       2    航天科技财务有限责任公司                2,082,665
       3    南方工业资产管理有限责任公司            6,247,996
       4    中国银河投资管理有限公司                4,165,331
       5    中华联合财产保险股份有限公司            6,247,997
                        合计                       20,826,654


    截至本公告披露日，公司总股本仍为 622,350,719 股。


    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    本次申请解除股份限售的股东中电科投资控股有限公司、航天科技财务有限
责任公司、南方工业资产管理有限责任公司、中国银河投资管理有限公司、中华
联合财产保险股份有限公司承诺：认购股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。
    截止公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不
存在因相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。


    四、控股股东及其关联方资金占用情况
    公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

    五、中介机构核查意见
    保荐机构及主承销商南京证券股份有限公司对本次限售股上市流通进行了
核查，核查意见主要内容如下：
    国睿科技关于本次限售股上市流通事项的相关信息披露真实、准确、完整；
本次申请解除股份限售的股东已严格履行了其在本次非公开发行时作出的相关
承诺；本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规的规定。南京证券对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。


    六、本次限售股上市流通情况


                                   2
      本次限售股上市流通数量为 20,826,654 股；
      本次限售股上市流通日期为 2019 年 6 月 27 日；
      本次限售股上市流通明细清单：
                                                                      单位：股
 序      股东     持有限售股    持有限售股占公   本次上市流通数 剩余限售股
 号      名称         数量        司总股本比例         量           数量
       中电科投
 1     资控股有    2,082,665         0.33%            2,082,665             0
       限公司
       航天科技
 2     财务有限    2,082,665         0.33%            2,082,665             0
       责任公司
       南方工业
       资产管理
 3                 6,247,996         1.00%            6,247,996             0
       有限责任
       公司
       中国银河
 4     投资管理    4,165,331         0.67%            4,165,331             0
       有限公司
       中华联合
       财产保险
 5                 6,247,997         1.00%            6,247,997             0
       股份有限
       公司
       合计       20,826,654         3.35%            20,826,654            0


      七、股本变动结构表
                                                                    单位：股

             单位：股              本次上市前         变动数       本次上市后

有 限 售 条 国有法人持有股份     20,826,654      -20,826,654            0
件 的 流 通 有限售条件的流通股份 20,826,654      -20,826,654            0
股份        合计
无 限 售 条A 股                  601,524,065     20,826,654        622,350,719
件 的 流 通 无限售条件的流通股份 601,524,065     20,826,654        622,350,719
股份        合计
股份总额                           622,350,719          0          622,350,719


      八、上网公告附件


                                      3
    《南京证券股份有限公司关于国睿科技股份有限公司非公开发行股份之限
售股上市流通的核查意见》。


    特此公告。
                                          国睿科技股份有限公司董事会
                                                 2019 年 6 月 19 日




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