证券代码：600562        证券简称：国睿科技         公告编号：2019-043


                     国睿科技股份有限公司
               第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况
    1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发
给全体监事。
    3、本次会议于 2019 年 8 月 25 日上午在公司会议室召开，采用现场表决方
式表决。
    4、本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了公司2019年半年度报告及摘要。
    会议认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法
律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，半年度报告的内容与格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，半年度报告所包含的信息能从各
方面真实反映公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况，没有发现参与半年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议了《关于子公司关联销售合同的议案》。
    对本议案，徐斌、廖荣超、高朋作为关联监事回避表决，关联监事回避表决
后非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此本议案提
交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于应收款项坏账核销的议案》。
    会议认为：本次核销应收账款事项真实地反映了公司的财务状况，核销程序
符合有关法律法规和公司内部制度的规定要求，不涉及关联方，不存在损害公司
和股东利益的情况，同意公司本次坏账核销事项。
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    议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    会议认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，
同意公司本次会计政策变更。
    议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                           国睿科技股份有限公司监事会
                                                2019 年 8 月 25 日




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