证券代码：600562         证券简称：国睿科技         公告编号：2019-046


                     国睿科技股份有限公司
               第八届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况
    1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发
给全体监事。
    3、本次会议于 2019 年 9 月 16 日上午在公司 105 会议室召开，会议由监事
会主席徐斌先生主持，采用现场表决方式表决。
    4、本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
    二、会议审议情况
    1、审议了《关于<国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组
（2018 修订）》等法律、法规及规范性文件要求，结合国务院国有资产监督管理
委员会（以下简称“国务院国资委”）对本次交易涉及的相关资产评估报告备案
结果、本次交易加期审计等情况，公司就本次交易事宜在《国睿科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的
基础上进一步补充，制定了《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

    对本议案，徐斌、廖荣超、高朋作为关联监事回避表决，关联监事回避表决
后非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，本议案将提交
公司股东大会审议。

                                    1
    2、审议了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报
告、备考合并审阅报告与评估报告的议案》

    同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易之目的，根据相关规定编制的相关财务审计和备考
审阅报告。

    同意北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估师”）为本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之目的，出具的相关
资产评估报告。上述资产评估报告已经国务院国资委备案，经备案的资产评估结
果与公司第八届董事会第七次会议审议通过的资产评估结果一致。

    对本议案，徐斌、廖荣超、高朋作为关联监事回避表决，关联监事回避表决
后非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，本议案将提交
公司股东大会审议。
    3、审议了《关于签署本次交易相关协议的议案》

    就本次交易，公司已与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协
议》及补充协议、《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议、《盈利预测
补偿协议》，为进一步明确业绩考核时实现净利润的口径，同意公司与交易对方
签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的补充协议。监事会同意公司与交易对
方签署本次交易全部协议。

    对本议案，徐斌、廖荣超、高朋作为关联监事回避表决，关联监事回避表决
后非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，本议案将提交
公司股东大会审议。



    特此公告。


                                          国睿科技股份有限公司监事会
                                               2019 年 9 月 16 日




                                   2