证券代码：600562        证券简称：国睿科技             公告编号：2019-055

                   国睿科技股份有限公司
             第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发
给全体董事。
    3、本次会议于 2019 年 12 月 11 日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。
    4、本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。


    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审
计报告、备考合并审阅报告的议案》。
    同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易之目的，根据相关规定编制的相关财务审计和备考
审阅报告。
    关联董事胡明春、王建明、吴迤、万海东、彭为、谢宁回避表决。
    根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
    议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>
的议案》。

    就本次交易，公司已与交易对方签署了附条件生效的《盈利预测补偿协议》
及《盈利预测补偿协议之补充协议》。对交易中溢余投资性房地产对应的减值测



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试补偿事宜，同意公司与交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充
协议（二）》。

    关联董事胡明春、王建明、吴迤、万海东、彭为、谢宁回避表决。

    根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

    议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于拟签订南昌市轨道交通 3 号线工程（B 部分）PPP 项
目工程总承包合同的议案》。
    议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次合同的有关情况详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订重大合同的公
告》（编号：2019-058）。
    4、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》
    为进一步提升公司运营管理效率与风险管控能力，加强核心竞争力打造，同
意对公司组织机构进行调整：成立综合管理部，总经理办公室及运营管理部相关
职责划归综合管理部，总经理办公室纪律监察职责划归党群工作部；撤销总经理
办公室和运营管理部建制。
    议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                           国睿科技股份有限公司董事会
                                                 2019 年 12 月 11 日




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