证券代码：600562           证券简称：国睿科技            公告编号：2020-035

             国睿科技股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
   暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    国睿科技股份有限公司（以下简称“国睿科技”或“公司”）发行股份及支
付现金购买南京国睿防务系统有限公司（以下简称“国睿防务”）100%股权和南
京国睿信维软件有限公司（以下简称“国睿信维”，与“国睿防务”合称“标的
公司”）95%股权（国睿防务 100%股权和国睿信维 95%股权合称“标的资产”）
并募集配套资金，本次交易已经中国证券监督管理委员会核准，本次发行股份购
买资产项下标的资产及新股发行登记相关工作已经完成（详见公司于 2020 年 1
月 23 日、2020 年 5 月 23 日、2020 年 6 月 20 日发布的相关公告，公告编号 2020-004、
2020-022、2020-023）。
    公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）于近日完成了标的公司过渡期
间损益审计工作，现就有关情况公告如下：
    一、重大资产重组相关过渡期间损益安排
    根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充
协议，双方同意标的资产及其相关业务在过渡期间产生的收益由公司享有，如发
生亏损的，由交易对方以现金方式向国睿科技补足。
    为明确标的资产在过渡期间内的损益情况，双方同意以交割完成日最近的一
个月末或双方另行协商确定的时间为审计基准日，由国睿科技聘请的审计机构对
过渡期间的损益情况进行审计。
    二、重大资产重组相关资产交割过渡期间
    《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议约定，自基准日起（不
含当日）至交割日止（含当日）为过渡期间。其中，评估基准日为 2018 年 9 月
30 日。
    本次重大资产重组以 2018 年 9 月 30 日为评估基准日，本公司已于 2020 年
5 月 21 日完成交割。综合考虑整体资产交割情况并结合企业会计实务操作，最
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接近于交割日的可审计基准日为 2020 年 5 月 31 日，公司及交易对方同意以 2020
年 5 月 31 日作为审计基准日，过渡期损益表期间为 2018 年 10 月 1 日至 2020
年 5 月 31 日。
    三、重大资产重组相关资产过渡期间审计情况
    公司已聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对国睿防务、国睿信维过渡
期间损益进行专项审计。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南京国睿
防务系统有限公司 2018 年 10 月至 2020 年 5 月模拟过渡期损益情况专项审计报
告》（致同专字（2020）第 110ZA08702 号）及《南京国睿信维软件有限公司 2018
年 10 月至 2020 年 5 月过渡期损益情况专项审计报告》（致同专字（2020）第
110ZA08842 号）。
    根据上述审计报告，过渡期间，国睿防务、国睿信维分别实现净利润
701,911,478.82 元、61,267,024.15 元，按照公司与交易对方签署的《发行股份
及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定，上述过渡期间内实现的收益由
公司享有。


    特此公告。


                                           国睿科技股份有限公司董事会
                                                  2020 年 8 月 28 日




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