证券代码：600562       证券简称：国睿科技          公告编号：2020-043

               国睿科技股份有限公司
       第八届董事会第二十七次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发
给全体董事。
    3、本次会议于 2020 年 12 月 11 日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。
    4、本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见。
    本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2020-044）。

    2、审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
    议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、王建明、
吴迤、万海东、彭为、谢宁回避本议案的表决。
    公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审
议时发表了独立意见。
    该议案将提交公司股东大会审议。
    本次调整关联交易预计的具体情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2020
年度日常关联交易预计的公告》（编号：2020-045）。

    3、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
    议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司召开 2020 年第三次临时股东大会的相关情况详见刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2020-046）。

    特此公告。

                                             国睿科技股份有限公司董事会
                                                 2020 年 12 月 11 日

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