证券代码：600562        证券简称：国睿科技         公告编号：2021-014


                   国睿科技股份有限公司
             第八届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发
给全体监事。
    3、本次会议于 2021 年 4 月 25 日在公司 102 会议室召开，会议由监事会主
席徐斌先生主持，采用现场表决方式表决。
    4、本次会议应出席监事 5 人，出席现场会议的监事 4 人，吴冰监事因病未
出席会议。
    二、会议审议情况

    1、审议通过了公司2020年度报告全文及摘要。
    会议认为：公司2020年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、
《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2020
年的经营管理和财务状况，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。


    2、审议通过了《公司监事会2020年度工作报告》。
    议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。


    3、审议通过了《公司监事会2021年度工作计划》。
    议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。


    4、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。
   议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。


   5、审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。
   议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。


   6、审议通过了《公司2021年度财务预算报告》。
   议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。


   7、审议了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。
   对本议案，徐斌、廖荣超、高朋作为关联监事回避表决，关联监事回避表决
后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。本议案将提交
公司股东大会审议。


   8、审议了《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》。
   对本议案，徐斌、廖荣超、高朋作为关联监事回避表决，关联监事回避表决
后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。本议案提交公
司股东大会审议。


   9、审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。
   议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。


   10、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
   议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。


   11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
   会议认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，
不存在损害公司利益及股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
   议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。


   12、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。


   13、审议通过了《公司重大资产重组2020年业绩承诺实现情况及减值测试的
说明》。
    议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。


    14、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。
    议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
    15、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》。
    议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。


    16、审议通过了公司2021年第一季度报告及正文。
    会议认为：公司 2021年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等
法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，一季报的内容与格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，一季报所包含的信息能从各方面真
实反映公司2021年第一季度的经营管理和财务状况，没有发现参与一季报编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。




    特此公告。
                                          国睿科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 4 月 26 日