证券代码：600562        证券简称：国睿科技       公告编号：2021-020


               国睿科技股份有限公司
         第八届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
     2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发
给全体董事。
     3、本次会议于 2021 年 8 月 26 日在南京市江宁经济开发区将军大道 39 号公
司 107 会议室召开，会议由公司董事长李浪平先生主持，采用现场表决方式进行
表决。
     4、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，万海东董事、李鸿春独
立董事因工作原因未出席会议，分别委托彭为董事、徐志坚独立董事代为表决。
公司监事和高级管理人员列席会议。

    二、会议审议情况
    1、审议通过了公司2021年半年度报告及摘要。
    议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司2021年半年度报告及摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    2、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2021-021）全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                           国睿科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 27 日