独立董事提名人声明（管亚梅）

    提名人国睿科技股份有限公司董事会，现提名管亚梅为国睿科技股份有限公
司第九届董事会独立董事候选人， 并己充分了解被提名人职业专长、 教育背景、
工作经历、 兼任职务等情况。被提名人己书面同意出任国睿科技股份有限公司第
九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为， 被提
名人具备独立董事任职资格，与国睿科技股份有限公司之间不存在任何影响其独
立性的关系， 具体声明如下：
    一
        、 被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规
章及其他规范性文件， 具有五年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履
行独立董事职责所必需的工作经验。
    二、 被提名人任职资格符合下列法律、 行政法规和 部门规章的要求：
    （ →）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定：
    （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定：
    （三） 中国证监会 《上市公司独立董事规则》的相关规定：
    （囚）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退
（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定；
    （五）中共中央组织部 《关于进 一 步规范党政领导干部在企业兼职（任职）
问题的意见》的相关规定：
    （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的
意见》的相关规定：
    （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形 。
    二、 被提名人具备独立性， 不属于下列情形：
    （ 一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和 主要社会关系
（直系亲属 是指配偶、 父母、 子女等；主要社会关系 是指兄弟姐妹、 岳父母、 儿
媳女婿、 兄弟姐妹的配偶、 配偶的兄弟姐妹等）：
    （二）直 接或者间接持有上市公司己发行股份1%以上或者是上市公司前十
名股东中的自然人股东及其直系亲属；
    （三） 在直接或者问接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在
上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （囚） 在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ：
    （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、 法律、咨
询等服务的人员， 包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、
在报告上签字的人员、 合伙人及主要负责人 ：
    （六）在 与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、 监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单
位担任董事、 监事或者高级管理人员；
    （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员 ：
    （八） 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形 。
    四、 独立董事候选人无下列 不良纪录：
      （ 一 ）最近二十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的：
    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间：
    （三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评：
      （囚）曾任职独立董事期间， 连续两次未出席董事会会议， 或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数二分之 一 以上；
      （五） 曾任职独立董事期间， 发表的独立意见明显与事实不符。
    五、包括国睿科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市
公司数量未超过五家， 被提名人在国睿科技股份有限公司连续任职未超过六年。
    六、 被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验， 并具备注册会计师、会计
学专业教授、 会计学专业博士学位资格。
    本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第l号 一一 规范
运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
    特此声明。



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