国睿科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会资料




          2022年2月
国睿科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料


                                                        目         录

会议议程........................................................................................................................ 1

关于选举董事的议案.................................................................................................... 3

关于选举独立董事的议案............................................................................................ 6

关于选举监事的议案.................................................................................................... 8
国睿科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料


                                    会议议程

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会类型和届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：董事会
    3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
    4、现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日     14 点 30 分
    召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室
    5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
                        至 2022 年 2 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议的出席对象
    1、本次股东大会股权登记日 2022 年 2 月 9 日登记在册的公司股东；因故
不能出席的股东可委托代理人出席。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、其他人员。

      三、会议议程
    （一）主持人宣布会议开始；
    （二）与会股东审议会议议案；

         序号   累积投票议案名称

        1.00    关于选举董事的议案
        1.01    选举李浪平先生为第九届董事会董事
        1.02    选举伍光新先生为第九届董事会董事
        1.03    选举黄强先生为第九届董事会董事
        1.04    选举胡长明先生为第九届董事会董事
        1.05    选举梁海珊女士为第九届董事会董事
        1.06    选举谢宁先生为第九届董事会董事
        2.00    关于选举独立董事的议案
        2.01    选举徐志坚先生为第九届董事会独立董事
        2.02    选举管亚梅女士为第九届董事会独立董事
        2.03    选举明新国先生为第九届董事会独立董事

                                       1
国睿科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料

        3.00    关于选举监事的议案
        3.01    选举徐斌先生为第九届监事会监事
        3.02    选举高朋先生为第九届监事会监事
        3.03    选举凌牧先生为第九届监事会监事

    （三）股东发言及股东提问；
    （四）与会股东及股东代表对议案进行投票表决；
    （五）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
    （六）宣布投票表决结果及股东大会决议；
    （七）见证律师宣读法律意见书；
    （八）宣布会议结束。




                                       2
国睿科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料

议案 1


                        关于选举董事的议案


    国睿科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期已届满，现进行
换届选举，根据《公司章程》规定，第九届董事会由九名董事组成，其中三名为
独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李浪平先生、伍光新
先生、黄强先生、胡长明先生、梁海珊女士、谢宁先生为第九届董事会董事候选
人，经股东大会选举后任职，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。各候
选人简历详见附件。
    请各位股东及股东代表审议，并以累积投票制进行表决。




                                                     国睿科技股份有限公司
                                                       2022 年 2 月 16 日




                                       3
国睿科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料


                           董事候选人简历

    李浪平，男，1964 年 8 月生，中共党员，华中工学院电子材料与元器件专
业毕业，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第四
十三研究所所长兼党委副书记，中电博微电子科技有限公司总经理兼党委副书记，
现任中电国睿集团有限公司董事、总经理、党委副书记，国睿科技股份有限公司
董事、董事长、党委书记。
    李浪平先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场
失信记录查询平台查询，李浪平先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。

    伍光新，男，1980 年 9 月生，中共党员，哈尔滨工业大学信息与通信工程
专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司
第十四研究所研究室主任、研究部副部长（主）、部长，现任中国电子科技集团
公司第十四研究所副所长、研究部部长。
    伍光新先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场
失信记录查询平台查询，伍光新先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。

    黄强，男，1977 年 9 月生，中共党员，上海交通大学控制理论与控制工程
专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司
第十四研究所研究室副主任、研究部部长助理、副部长，南京洛普科技有限公司
董事长，现任国睿科技股份有限公司党委副书记。
    黄强先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失
信记录查询平台查询，黄强先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。

    胡长明，男，1969 年 6 月生，中共党员，南京理工大学机械设计及理论专
业毕业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第
十四研究所研究室副主任、主任，研究部副部长，职能部门副部长，现任中国电
子科技集团公司首席专家，中国电子科技集团公司第十四研究所首席专家、研究
部部长、主任。
    胡长明先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场
失信记录查询平台查询，胡长明先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。

                                       4
国睿科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料

    梁海珊，女，1977 年 8 月生，中共党员，杭州电子工业学院电路与系统专
业毕业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第
十四研究所职能部门副处长、副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所
职能部门部长，中电国睿集团有限公司北京分公司总经理。
    梁海珊女士未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场
失信记录查询平台查询，梁海珊女士不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。

    谢宁，男，1967 年 9 月生，中共党员，华南理工大学无线电技术专业毕业，
大学本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所
研究室副主任、研究部副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所研究部
副部长、国睿科技股份有限公司董事。
    谢宁先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失
信记录查询平台查询，谢宁先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。




                                       5
国睿科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料

议案 2


                    关于选举独立董事的议案


    经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名徐志坚先生、管亚梅女士、
明新国先生为第九届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期自股
东大会选举通过之日起计算。根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任
时间不得超过六年的规定，独立董事徐志坚先生任期至 2023 年 5 月 11 日止，管
亚梅女士任期至 2024 年 10 月 29 日止。独立董事明新国先生任期三年。三位独
立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。各候选人简历详见附件。
    请各位股东及股东代表审议，并以累积投票制进行表决。




                                                     国睿科技股份有限公司
                                                       2022 年 2 月 16 日




                                       6
国睿科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料


                        独立董事候选人简历

    徐志坚，男，1964 年 3 月生，中共党员，南京大学企业管理专业毕业，博
士研究生学历，现任南京大学工商管理系教授，南京通泽成和财务咨询有限公司
执行董事，兼任南京港股份有限公司、扬州日兴生物科技股份有限公司、国睿科
技股份有限公司独立董事。
    徐志坚先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐志坚先生已取得
中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货
市场失信记录查询平台查询，徐志坚先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。

    管亚梅，女，1970 年 10 月生，中共党员，江苏大学会计学专业毕业，博士
研究生学历，现任南京财经大学会计学院教授，兼任苏州固锝电子股份有限公司、
安徽华茂纺织股份有限公司、河北志晟信息技术股份有限公司、南京长江都市建
筑设计股份有限公司、国睿科技股份有限公司独立董事。
    管亚梅女士未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。管亚梅女士已取得
中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货
市场失信记录查询平台查询，管亚梅女士不属于“失信被执行人”，曾于 2021
年受到深圳证券交易所通报批评处分，除此以外最近三年未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    明新国，男，1966 年 4 月生，中共党员，上海交通大学机械工程专业毕业，
博士研究生学历，现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，兼任奇精机械股
份有限公司、上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事。
    明新国先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。明新国先生已取得
中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货
市场失信记录查询平台查询，明新国先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。




                                       7
国睿科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料

议案 3

                        关于选举监事的议案


    公司第八届监事会任期已届满，现进行换届选举，根据《公司章程》规定，
第九届监事会由五名监事组成，其中监事三名，由股东大会选举产生，职工监事
二名，由公司职工大会民主选举产生。公司监事会提名徐斌先生、高朋先生、凌
牧先生为第九届监事会监事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年，自股东
大会选举通过之日起计算。监事候选人简历详见附件。
    请各位股东及股东代表审议，并以累积投票制进行表决。




                                                     国睿科技股份有限公司
                                                       2022 年 2 月 16 日




                                       8
国睿科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料


                           监事候选人简历

    徐斌，男，1988 年 7 月生，中共党员，西安交通大学会计学专业毕业，硕
士研究生学历，会计师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部
长，国睿科技股份有限公司监事、监事会主席。
    徐斌先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失
信记录查询平台查询，徐斌先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。

    高朋，男，1982 年 8 月生，中共党员，南京理工大学系统工程专业毕业，
博士研究生学历，高级工程师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部
门副部长，国睿科技股份有限公司监事。
    高朋先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失
信记录查询平台查询，高朋先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。

    凌牧，男，1985 年 9 月生，中共党员，南京电子技术研究所通信与信息系
统专业毕业，硕士研究生学历，高级工程师，曾任中国电子科技集团公司第十四
研究所职能部门副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门部长。
    凌牧先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失
信记录查询平台查询，凌牧先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。




                                       9