证券代码：600562       证券简称：国睿科技          公告编号：2022-030


                国睿科技股份有限公司
          第九届监事会第三次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、会议召开情况
    1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发
给全体监事。
    3、本次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司 105 会议室召开，监事会主席徐斌
先生主持会议。会议采用现场结合通讯表决方式表决。
    4、本次会议应出席监事 5 人，出席现场会议的监事 3 人，监事凌牧先生、
职工监事刘正华先生以通讯方式出席会议。


    二、会议审议情况
    1、审议通过了公司 2022 年半年度报告全文及摘要。
    会议认为：公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律
法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，半年报的内容与格式符合
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，半年报所包含的信息能
从各方面真实反映公司 2022 年上半年的经营管理和财务状况，没有发现参与半
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议了《对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
    对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后
非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议。
    4、审议了《关于公司 2022 年度筹资预算内部结构调整的议案》。
    对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后
非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议。



    特此公告。
                                           国睿科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 8 月 26 日