国睿科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会资料




         2022年11月
国睿科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会资料


                                  目     录

会议议程............................................................ 1

关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同的议案.................. 2
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                                    会议议程

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会类型和届次：2022 年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人：董事会
    3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
    4、现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 11 月 14 日     15 点 00 分
    召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室
    5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 14 日
                        至 2022 年 11 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议的出席对象
    1、本次股东大会股权登记日 2022 年 11 月 7 日登记在册的公司股东；因故
不能出席的股东可委托代理人出席。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、其他人员。

      三、会议议程
    （一）主持人宣布会议开始；
    （二）与会股东审议会议议案；
      序号 非累积投票议案名称
        1     关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同的议案
    （三）股东发言及股东提问；
    （四）与会股东及股东代表对议案进行投票表决；
    （五）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
    （六）宣布投票表决结果及股东大会决议；
    （七）见证律师宣读法律意见书；
    （八）宣布会议结束。




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议案 1

 关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同
                                  的议案
    一、关联交易概述
    公司全资子公司南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）拟与中电
科技国际贸易有限公司（以下简称电科国际）签订某型雷达系统项目销售合同，
合同总额暂定为 14,186.02 万美元（含税，其中部分交付物以人民币定价，目前
以 1:6.8 的汇率进行折算，计入合同总额，最终合同总额将以签约当日汇率折算
后最终确定）。
    本次交易构成关联交易，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，
需提交股东大会审议。
    二、关联方介绍
    （一）关联人基本情况
    关联方名称：中电科技国际贸易有限公司
    法定代表人：李军卫
    注册资本：70,000 万元人民币
    注册地：北京市西城区五路通北街 5 号院 2 号楼
    统一社会信用代码：91110000710929965G
    经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人
员；销售第三类医疗器械;进出口业务；招投标业务；承包工程；雷达及配套设
备、电子产品、通信器材及设备的研发、生产及销售；汽车(含小轿车)、摩托车
及零配件、机械设备、计算机及辅助设备、纺织品、服装及日用品、文具、家用
电器、五金交电、金属产品、体育用品及器材、建材及化工产品(不含危险化学
品) 第一、二类医疗器械、家具及室内装修材料的销售；贸易经纪与代理；对外
贸易咨询；仓储服务；农、林、牧、鱼的技术咨询服务；技术开发、技术转让、
技术推广、技术咨询技术服务；会议服务；承办展览展示活动。(市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动)。


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    控股股东：中国电子科技集团有限公司持股 100%
    最近一年又一期的财务数据：
                          2022 年 6 月 30 日/        2021 年 12 月 31 日/
    主要财务指标
                           2022 年 1-6 月份               2021 年度
 资产总额（万元）                   387,234.36                 344,186.74
 负债总额（万元）                   318,049.49                 275,668.08
   净资产（万元）                     69,184.87                 685,18.66
 营业收入（万元）                     48,446.23                139,593.22
   净利润（万元）                          678.33               -9,116.07
  资产负债率（%）                           82.13                    80.09
       （二）关联方基本情况
    电科国际是中国电子科技集团有限公司的全资子公司，公司与电科国际同受
中国电子科技集团有限公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3
条第二款第（二）项规定的关联关系情形。
       （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    本公司与电科国际合作多年，以往双方所签署的协议均得到有效执行。目前，
电科国际财务状况及经营情况良好，预计本次关联交易协议的签订不存在履约风
险。
       三、关联交易的主要内容
    本次关联交易的标的为雷达及相关设备项目，合同总额暂定为 14,186.02
万美元（含税）。
    本次关联交易属于上市公司的全资子公司向关联方销售产品，交易价格按照
公平市场价格确定。
       四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次关联交易属于公司的主营业务范围，系主营产品的正常对外销售，有利
于公司市场开拓，不会对公司独立性产生影响。本次关联交易各项条款公平合理，
不存在损害上市公司及非关联股东和中小股东利益的情形。
    请各位股东及股东代表审议。关联股东对本议案将回避表决。


                                                     国睿科技股份有限公司
                                                        2022 年 11 月 14 日

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