证券代码：600562         证券简称：国睿科技        公告编号：2023-006


               国睿科技股份有限公司
   关于聘任副总经理及代行董事会秘书职责的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 2 月 15 日召开第九届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任王凯先生担任副总经理的议案》、
《关于公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。根据公司经营发展需要，
经总经理提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，聘任王凯先生担任
公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对《关于聘任王凯先生担任副总经理的议案》发表了独立意见：
经审阅王凯先生的履历资料，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的
规定，同意聘任王凯先生担任副总经理。
    王凯先生简历见附件。
    鉴于薛海瑛女士已向董事会辞去董事会秘书职务，在聘任新任董事秘书之前，
由王凯先生代行董事会秘书的职责，代行时间不超过三个月。
    王凯先生联系方式如下：
    联系地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼
    邮政编码： 210019
    联系电话： 025-52787052
    传真号码： 025-52787018
    电子邮箱： dmbgs@glarun.com
    特此公告。
                                                国睿科技股份有限公司董事会
                                                   2023 年 2 月 15 日




                                     1
附件

                            王凯先生简历
    王凯，男，1984 年 1 月生，中共党员，中国科学技术大学管理学专业毕业，
硕士研究生学历，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部
门高级业务主管，现任国睿科技股份有限公司副总经理。
    王凯先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失
信记录查询平台查询，王凯先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。




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